ANTIFRAUD in stiri - rezultatele cautarii dupa ANTIFRAUD

Directia Generala ANTIFRAUDa Fiscala (DGAF), din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a facut verificari ce vizeaza tranzactii cu autovehicule de lux achizitionate din Uniunea Europeana. Au fost aplicate 11 amenzi de circa 450.000 lei.... ...continuare.

Directia Generala ANTIFRAUDa Fiscala (DGAF), din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a demarat verificari ce vizeaza tranzactii cu autovehicule de lux achizitionate din Uniunea Europeana, aplicand 11 sanctiuni contraventionale de circa... ...continuare.

Directia Generala ANTIFRAUDa Fiscala din cadrul ANAF a inceput verificarile asupra achizitiilor de autoturisme de lux din Uniunea Europeana, descoperind ca o mare parte dintre acestea au fost, de fapt, cumparate pe teritoriul Romaniei prin intermediari si... ...continuare.

Inspectorii ANTIFRAUDa din cadrul ANAF au demarat o ampla actiune de verificare a tranzactiilor cu masini de lux, constatand ca o parte dintre acestea erau cumparate cu bani cash din targuri sau de la persoane fizice din Romania, cu nerespectarea... ...continuare.

Biroul European de Lupta ANTIFRAUDa (OLAF) a recomandat recuperarea a peste 91 de milioane de euro dintr-un proiect finantat de Uniunea Europeana, destinat achizitionarii si livrarii de generatoare de energie pentru regiunile din Ucraina afectate de criza... ...continuare.

Inspectorii Directiei Generale ANTIFRAUDa Fiscala (DGAF), din cadrul ANAF, au identificat o frauda de 21 de milioane de lei in urma unui control efectuat la o firma din judetul Timis, care activeaza in domeniul colectarii si comercializarii de metale neferoase ...continuare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a introdus noi reguli in relatia cu contribuabilii, conform unui ordin publicat recent in Monitorul Oficial. Aceste modificari vizeaza in special activitatea Directiei Generale ANTIFRAUDa Fiscala, relateaza... ...continuare.

ANAF a publicat un ordin in Monitorul Oficial care aduce schimbari importante in legislatia referitoare la Directia Generala ANTIFRAUDa Fiscala, introducand noi reguli pentru contribuabili. Acestea includ posibilitatea ca somatiile sa fie trimise direct,... ...continuare.

Inspectorii ANTIFRAUDa din Bihor au confiscat peste 400 de rochii de mireasa si rochii de gala care erau expuse la doua magazine din Bihor. ...continuare.

Inspectorii ANTIFRAUDa din Bihor au confiscat rochii de mireasa si rochii de gala, in valoare de peste 1,2 milioane de lei, care erau expuse in doua magazine din Oradea, dar nu aveau acte de provenienta si nu erau inregistrate in evidentele contabile. ...continuare.

Peste 400 de rochii de mireasa si rochii de gala care erau expuse la doua magazine din Bihor au fost confiscate de inspectorii ANTIFRAUDa din Bihor. Marfa nu avea documente de provenienta, rochiile nefiind inregistrate in evidentele contabile. Valoarea... ...continuare.

Inspectorii ANTIFRAUDa din Bihor au confiscat rochii de mireasa si rochii de gala. Proprietarii magazinelor nu au putut prezenta actele de provenienta ale acestora. ANAF a confiscat sute de rochii de mireasa "In cadrul actiunilor de control desfasurate in... ...continuare.

Peste 400 de rochii de mireasa si rochii de gala au fost confiscate de autoritatile fiscale din doua magazine din municipiul Oradea, judetul Bihor, in cadrul unor actiuni de control desfasurate de inspectorii Directiei Generale ANTIFRAUDa Fiscala (DGAF), in... ...continuare.

In cadrul actiunilor de control desfasurate in 07.02.2025 si 11.02.2025 de catre inspectorii din cadrul DGAF, pe raza judetului Bihor, cu scopul imbunatatirii conformarii voluntare, prevenirii, descoperirii si combaterii evaziunii fiscale, au fost confiscate bunuri din categoria... ...continuare.

"In cadrul actiunilor de control desfasurate in 07.02.2025 si 11.02.2025 de catre inspectorii din cadrul DGAF, pe raza judetului Bihor, cu scopul imbunatatirii conformarii voluntare, prevenirii, descoperirii si combaterii evaziunii fiscale, au fost confiscate bunuri din categoria... ...continuare.

"Din practica controalelor a rezultat ca, in nenumarate situatii, contribuabilul nu da curs solicitarii inspectorilor ANTIFRAUDa de a prezenta documente in vederea efectuarii/continuarii verificarilor, solicitare formulata prin intermediul formularului... ...continuare.

Garda Nationala de Mediu anunta ca "in baza Planului de Control, realizat in colaborare cu ANAF-Directia Generala ANTIFRAUDa Fiscala Bucuresti si Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara, prin structurile specializate ale Serviciului de Investigare a... ...continuare.

ANAF anunta ca a inceput o ancheta interna in legatura cu informatiile din dosarul DIICOT potrivit carora inspectorii ANTIFRAUDa nu au luat niciun fel de masuri fata de grupul de firme Nordis, desi... ...continuare.

Inspectorii OLAF (Oficiul de Lupta ANTIFRAUDa) au descoperit o frauda de 700.000 euro intr-unul din proiectele finantate de Uniunea Europeana in Delta Dunarii, potrivit unui comunicat de presa emis ieri de institutia europeana de la Bruxelles. ...continuare.

Ministrul Finantelor, Tanczos Barna, a anuntat luni ca a analizat impreuna cu conducerea ANAF modalitatea in care a atins un procent de realizare a obiectivelor de incasare de 98,9%, aducad in plus 71 miliarde de lei fata de incasarile din 2023 si a inceput identificarea masurilor prin care... ...continuare.

Noul ministru al Finantelor, Tanczos Barna, a anuntat astazi ca isi doreste masuri mai dure impotriva evaziunii fiscale. Directia ANTIFRAUDa si Autoritatea Vamala sunt institutiile pe care ministrul se bazeaza in aceasta directie, a precizat el, intr-o... ...continuare.

Inspectorii Directiei Generale ANTIFRAUDa Fiscala (DGAF) au confiscat 2,39 kilograme de aur, cu o valoare de piata estimata la 745.513 de lei, in urma controalelor realizate in perioada noiembrie-decembrie in zone in care se desfasoara activitati de comert... ...continuare.

Pentru a combate frauda fiscala si a asigura respectarea legislatiei in domeniul comertului cu metale pretioase, inspectorii Directiei Generale ANTIFRAUDa Fiscala (DGAF), din cadrul ANAF, au desfasurat in lunile noiembrie si decembrie 2024 o serie de... ...continuare.

Directia ANTIFRAUDa a ANAF a facut controale in statiunile montane in perioada sarbatorilor, ca sa descurajeze evaziunea fiscala, potrivit publicatiei Profit. Aceste actiuni ale ANAF vizeaza nu numai combaterea evaziunii fiscale, ci si verificarea... ...continuare.

Inspectorii ANTIFRAUDa din cadrul Directiei Generale ANTIFRAUDa Fiscala (DGAF) au stabilit un prejudiciu de 28,8 milioane de lei, reprezentand impozit pe venit, in urma controalelor desfasurate intre mai si decembrie... ...continuare.

Inspectorii ANTIFRAUDa au identificat venituri nedeclarate la doua persoane fizice, cetateni britanici, in urma unor controale efectuate in perioada mai-decembrie 2024, si au stabilit un prejudiciu cauzat... ...continuare.

Controalele derulate de inspectorii ANTIFRAUDa asupra activitatii a doiicetateni britanici au scos la iveala un prejudiciu de 28,8 milioane de lei, prin nedeclararea si plata impozitului pe venit. ...continuare.

Controalele efectuate de Directia Generala ANTIFRAUDa Fiscala au scos la iveala comportamente fiscale inadecvate ale unor operatori economici autorizati sa comercializeze produse accizabile, care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500 de milioane... ...continuare.

Dupa ce Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a solicitat ANAF sa verifice influencerii care l-au promovat pe Calin Georgescu, candidatul independent la Presedintia Romaniei, pe TikTok, Directia ANTIFRAUDa a demarat verificari „in baza unor analize... ...continuare.

Directia ANTIFRAUDa verifica aspecte fiscale legate de promovarea candidatului Calin Georgescu, in urma unei sesizari a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), care a raportat posibile incalcari ale legislatiei electorale. ...continuare.