ANTIFRAUDA in stiri - rezultatele cautarii dupa ANTIFRAUDA

Oficiul ANTIFRAUDA al Uniunii Euripene (OLAF) cere sa consulte conturile unei crese din comuna Kazár, in Ungaria, deschisa in septembrie si care are 12 locuri, pentru constructia careia s-au cheltuit aproape 1,8 milioane de euro, relateaza Euronews. Fiecare... ...continuare.

Oscar Sanchez Gil, seful Sectiei de Infractiuni Economice a Politiei orasului Madrid, a fost arestat pentru trafic de droguri, spalare de bani si coruptie, alaturi de 14 suspecti. Acesta era cunoscut printre subalternii sai drept „El Anodino” (n.red. cel calm, discret), asa ca tuturor... ...continuare.

In Spania, a fost inregistrat un caz urias de coruptie. Óscar Sánchez Gil, unul dintre cei mai importanti ofiteri de politie ai tarii, a fost arestat pentru trafic de droguri si spalare de bani. ...continuare.

O ancheta declansata de cea mai mare captura de cocaina din istoria Spaniei a dus la descoperirea a 20 de milioane de euro, bani lichizi, ascunsi în peretii si tavanul casei fostului sef de la combaterea spalarii banilor. ...continuare.

Cea mai mare captura de cocaina din istoria Spaniei a dus la arestarea unui important ofiter de politie din aceasta tara. Ampla investigatie a condus la descoperirea a 20 de milioane de euro, bani lichizi, ascunsi in peretii si tavanul casei fostului sef de la combaterea spalarii banilor. ...continuare.

In perioada 2022-2024, ANAF a identificat peste 270 de contribuabili (persoane fizice) implicate in activitati de videochat, din care au obtinut venituri de aproximativ 400 de milioane de lei. Directia Generala ANTIFRAUDA Fiscala a ANAF efectueaza in mod... ...continuare.

Aproape 400 de milioane de lei au obtinut 270 de persoane fizice din Romania din videochat intre 2022 si 2024, arata datele ANAF, potrivit Economedia. Directia Generala ANTIFRAUDA Fiscala a ANAF realizeaza analize de risc pentru toate sectoarele economice,... ...continuare.

Milioane de barili de combustibil rusesc ar fi fost reetichetati in Turcia inainte de a intra in Uniunea Europeana, evitand astfel restrictiile impuse de Bruxelles, potrivit informatiilor furnizate de Politico. Oficiul ANTIFRAUDA al Uniunii Europene (OLAF)... ...continuare.

Premierul Marcel Ciolacu a luat ieri o decizie oarecum surprinzatoare, prin care un apropiat al controversatei Rovana Plumb ramane la butoanele unei institutii-cheie a Romaniei- DLAF. In ultima zi de mandat a fostului premier Viorica Dancila, adica 4 noiembrie 2019, la conducerea Departamentului... ...continuare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat masuri mai stricte impotriva celor care incearca sa evite plata taxelor si impozitelor. In cadrul noilor reglementari ale Directiei Generale ANTIFRAUDA Fiscala, inspectorii ...continuare.

Pâna acum, inspectorii trimiteau contribuabililor doar un document denumit “Invitatie”. Un proiect al institutiei introduce acum „Somatia”. ...continuare.

Romanii care aleg sa ignore invitatiile Directiei ANTIFRAUDA Fiscala (DGAF) se pot confrunta cu pedepse severe, inclusiv inchisoare de la 1 la 6 ani, conform unui proiect de ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) aflat in dezbatere publica. ...continuare.

Un proiect de ordin pus recent in dezbatere publica arata ca Directia ANTIFRAUDA Fiscala poate trimite contribuabililor "invitatii" prin care li se cere sa prezinte documentele necesare verificarilor. ...continuare.

  Pâna acum, inspectorii trimiteau contribuabililor doar un document denumit “Invitatie”. Un proiect al institutiei introduce acum „Somatia”. ...continuare.

Polonezul Piotr Serafin, viitorul Comisar european pentru Buget, a aprobat o initiativa care va conditiona plata fondurilor europene catre statele membre cu reforme structurale nationale. Mai exact, vor fi mai multe conditionalitati, iar banii s-ar cheltui pe reformele cheie ale fiecarui stat.... ...continuare.

Deputatul PNL Daniel Constantin ajunge si in vizorul Directiei ANTIFRAUDA. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dupa ce a anuntat Grupul de Investigatii Politice (GIP) ca a solutionat favorabil sesizarea acestuia in ceea ce il priveste pe... ...continuare.

Un barbat in varsta de 56 de ani a fost gasit mort, in gradina casei sale din comuna argeseana Albota, impuscat in zona inimii. ...continuare.

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Harghita au desfasurat, in cursul zilei de joi, o actiune cu forte marite in municipiul Odorheiu Secuiesc si localitatile limitrofe, precum si in municipiile Gheorgheni si Toplita, la care au luat parte si specialisti din... ...continuare.

Intr-un nou caz de coruptie investigat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), Cornel Petrut Ion, ginerele unui lider al unei grupari interlope din Bucuresti si dezvoltator imobiliar, se afla sub control judiciar pentru abuz in serviciu si evaziune fiscala. Ancheta releva un prejudiciu de... ...continuare.

Cinci functionari de la ANAF - Directia Generala ANTIFRAUDA Fiscala au fost pusi sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu, fiind suspectati ca au acceptat ca un dezvoltator imobiliar sa vânda locuinte cu cota de TVA de 5%.  ...continuare.

Procurorii anticoruptie au dispus joi inceperea urmaririi penale fata de un dezvoltator imobiliar si cinci angajati ai ANAF - Directia ANTIFRAUDA, din care trei detin functii de conducere. ...continuare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, rectificarea a fost fundamentata pe o crestere a veniturilor bugetare prin masuri de crestere a colectarii veniturilor curente ale statului, digitalizarea ANAFsi implementarea modulelor ANTIFRAUDA, care... ...continuare.

Autor: Cosmin Pirv Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, rectificarea a fost fundamentata pe o crestere a veniturilor bugetare prin masuri de crestere a colectarii veniturilor curente ale statului, digitalizarea ANAFsi implementarea modulelor ...continuare.

O tanara din Iasi, fosta videochatista, a intrat in vizorul ANAF dupa ce inspectorii ANTIFRAUDA au descoperit ca nu a declarat venituri de 300.000 de lei ...continuare.

O tanara din Iasi, care a lucrat in industria videochatului, a fost prinsa de Directia Regionala ANTIFRAUDA cu venituri nedeclarate de aproximativ 1,5 milioane de lei (echivalentul a 300.000 de euro). In urma controlului fiscal, autoritatile au stabilit ca... ...continuare.

Bancile din Romania au implementat masuri tehnice si desfasoara campanii ample, consistente si sustinute pentru reducerea riscului de frauda in mediul online cu care se pot confrunta clientii lor, preocuparea fiind cresterea competentelor utilizatorilor pentru prevenirea acestora, potrivit... ...continuare.

Cu 193 de neregularitati raportate ca frauduloase care au vizat alocari de 419.413.646 euro, tara noastra se situeaza detasat pe primul loc in topul fraudarii banilor europeni, conform raportului PIF (privind protectia intereselor financiare ale UE) pentru anul 2023 publicat astazi de Comisia... ...continuare.

Directia ANTIFRAUDA din cadrul ANAF "evalueaza gradul de risc fiscal" al averii nedeclarate a deputatului PNL Daniel Constantin. In acest sens, Grupul de Investigatii Politice anunta ca ii solicita deputatului PNL Daniel Constantin sa isi dea acordul pentru... ...continuare.

Directia ANTIFRAUDA din cadrul ANAF "evalueaza gradul de risc fiscal" al averii nedeclarate a deputatului Daniel Constantin. Grupul pentru Investigatii Politice ii solicita deputatului PNL sa isi dea... ...continuare.

Grupul de Investigatii Politice ii solicita deputatului PNL Daniel Constantin sa isi dea acordul pentru ca informatiile obtinute de inspectorii ANAF sa fie facute publice. Daca nu are nimic de ascuns. GIP a sesizat ANAF in legatura cu vila si masinile de lux detinute de deputatul PNL Daniel... ...continuare.