EVAZIUNE in stiri - rezultatele cautarii dupa EVAZIUNE

Inspectorii antifrauda au descoperit o EVAZIUNE fiscala semnificativa intr-o companie din judetul Iasi, activa in domeniul constructiilor, care nu a respectat obligatiile declarative si de plata intre 13 februarie si 24 martie 2025, ...continuare.

Guardia di Finanza din Pistoia a realizat prin incrucisarea rezultatelor prezente in mai multe baze de date au identificat pana in prezent 21 de persoane care ar fi comis EVAZIUNE fiscala, pentru ca s-au dovedit... ...continuare.

Patru perchezitii au avut loc in orasul Talmaciu, judetul Sibiu, intr-un dosar de trafic de persoane si EVAZIUNE fiscala. Ancheta este desfasurata la solicitarea autoritatilor belgiene. ...continuare.

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat o EVAZIUNE fiscala de aproape 1,5 milioane de lei in urma unui control desfasurat, in perioada februarie-martie 2025, la un operator economic din Bucuresti ...continuare.

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, candidat in alegerile prezidentiale din luna mai, afirma ca Romania trebuie sa combata marea EVAZIUNE fiscala si sa realizeze o stragegie de tara: "Romania a avut sute de scheme de ajutor pentru economie, dar s-au dus aceste... ...continuare.

Un notar public din Bucuresti a fost trimis in judecata, marti, de procurori pentru EVAZIUNE fiscala. Acesta a fost acuzat ca a fraudat bugetul de stat cu peste 500.000 de euro ...continuare.

Inspectorii antifrauda au descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 1,014 milioane de lei, in urma unui control ce a vizat comertul cu autoturisme second-hand. Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis luni AGERPRES, in urma unui control... ...continuare.

O firma inregistrata in Bulgaria, dar administrata de un roman, a fost identificata de inspectorii antifrauda din cadrul ANAF, intr-o schema de EVAZIUNE fiscala prin vanzarea de autoturisme second-hand in Romania fara plata TVA. 91 de masini cumparate din... ...continuare.

 Inspectorii antifrauda au descoperit un prejudiciu adus bugetului de stat de 1,014 milioane de lei, in urma unui control ce a vizat comertul cu autoturisme second-hand. ...continuare.

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au finalizat o investigatie privind un operator economic din judetul Ilfov, suspectat de nereguli in achizitiile intracomunitare de autoturisme second-hand. Potrivit ANAF, societatea verificata nu a inregistrat in contabilitate livrarile de... ...continuare.

Politistii Capitalei fac miercuri sase prechezitii in Bucuresti si in judetul Dambovita intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala in constructii, cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei. ...continuare.

MediafaxPolitistii Capitalei fac miercuri sase prechezitii in Bucuresti si in judetul Dambovita intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala in constructii, cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei.Articolul Perchezitii in Capitala intr-un dosar de ...continuare.

EVAZIUNE fiscala uriasa: a fraudat statul cu 52 de milioane de lei"> O grupare de cinci societati interconectate a prejudiciat bugetul de stat cu peste 52 milioane de lei, in urma efectuarii unor achizitii intracomunitare de bunuri alimentare fara plata taxelor datorate la bugetul... ...continuare.

Eliberarea lui Ca and #774;lin Georgescu nu va avea loc prea cura and #770;nd, potrivit lui Gigi Becali, care a comentat miercuri act and #806;iunea procurorilor i and #770;mpotriva acestuia, subliniind ca and #774; exista and #774; dovezi solide, inclusiv i and #770;nregistra and #774;ri, filma... ...continuare.

O batrana, in varsta de 76 de ani, a murit intr-un azil care functiona ilegal in Voluntari. Patronul centrului are dosar penal si pentru EVAZIUNE fiscala si exercitarea unei activitati fara autorizatie. Conform News.ro, oamenii legii din Ilfov fac cercetari... ...continuare.

Gérard Depardieu este vizat de o ancheta pentru EVAZIUNE fiscala si spalare de bani, informeaza, luni, AFP. Actorul este suspectat ca si-a stabilit fictiv domiciliul in Belgia, inca din 2013, potrivit unor surse din domeniul justitiei. ...continuare.

Mai multe perchezitii si audieri au avut loc la mijlocul lunii februarie la Paris, in Maine-et-Loire si in Belgia, in cadrul acestei anchete deschise de Parchetul National Financiar si incredintate politiei judiciare, a precizat o sursa apropiata cazului, citata de AFP. ...continuare.

Procurorii italieni investigheaza gigantul comertului online Amazon si trei dintre directorii sai pentru o presupusa EVAZIUNE fiscala in valoare de 1,2 miliarde de euro (1,26 miliarde de dolari), au declarat doua surse cu acces direct la informatii,... ...continuare.

Anchetatorii au descins la mai multe firme ale lui Horatiu Potra, romanul care duce mercenari in zona Africii. Sunt vizate infractiuni de EVAZIUNE fiscala si spalare de bani. Politistii si procurorii au facut 13 perchezitii in Bucuresti, Sibiu si Mures la... ...continuare.

Autor: Cosmin Pirv Politistii si procurorii au facut 13 perchezitii in Bucuresti, Sibiu si Mures la persoane fizice si sediile unor firme intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala si spalarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferati din... ...continuare.

Parchetul General si Politia Româna au efectuat miercuri mai multe perchezitii într-un dosar de EVAZIUNE fiscala si spalare de bani care îl priveste, potrivit unor surse, pe Horatiu Potra, ”bodyguardul” lui Calin Georgescu. ...continuare.

Politistii si procurorii au facut 13 perchezitii in Bucuresti, Sibiu si Mures la persoane fizice si sediile unor firme intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala si spalarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferati din Africa, dar nu au... ...continuare.

Procurorii de la Parchetul General efectueaza miercuri 13 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Sibiu si Mures, intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala si spalare de bani, vizat fiind Horatiu Potra, un apropiat al lui Calin Georgescu si lider al... ...continuare.

Sextuplul campion de Grand Slam si fost lider mondial Boris Becker se afla intre celebritatile care au participat in Celebrity Bear Hunt, show-ul difuzat de Netflix si filmat in jungla costaricana. Germanul, condamnat in 2022 pentru EVAZIUNE fiscala, afirma... ...continuare.

Procurorii italieni investigheaza gigantul comertului online Amazon si trei dintre directorii sai pentru o presupusa EVAZIUNE fiscala in valoare de 1,2 miliarde de euro (1,26 miliarde de dolari), au declarat doua surse cu acces direct la informatii ...continuare.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politistii din cadrul D.G.P.M.B - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Serviciilor de Investigare a Criminalitatii Economice - Sectoarele 1-6, au efectuat, in cursul zilei de 13.02.2025, un numar... ...continuare.

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, au pus in executare 40 de mandate de perchezitie domiciliara. Ei desfasoara cercetari in cadrul unui dosar de ...continuare.

Cazul Nordis, care a devenit foarte popular in ultima perioada, dupa ce Laura Vicol si sotul ei, Razvan Vladimir Ciorba, u fost acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, delapidare, spalare a banilor si EVAZIUNE fiscala, a facut victime si... ...continuare.

Patronul Nordis, Razvan Vladimir Ciorba, trebuie sa obtina achitarea in noul dosar, altfel intra la puscarie, deoarece mai are o condamnare mai veche, de 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru EVAZIUNE fiscala.  Prejudiciu calculat la 195 de... ...continuare.

"La datele de 3 si 4 februarie 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus retinerea a 11 inculpati (7 barbati si 4 femei) si masura controlului judiciar fata de 2 inculpati, cercetati pentru savarsirea... ...continuare.