EVAZIUNE in stiri - rezultatele cautarii dupa EVAZIUNE

Procurorii italieni investigheaza gigantul comertului online Amazon si trei dintre directorii sai pentru o presupusa EVAZIUNE fiscala in valoare de 1,2 miliarde de euro (1,26 miliarde de dolari), au declarat doua surse cu acces direct la informatii,... ...continuare.

Anchetatorii au descins la mai multe firme ale lui Horatiu Potra, romanul care duce mercenari in zona Africii. Sunt vizate infractiuni de EVAZIUNE fiscala si spalare de bani. Politistii si procurorii au facut 13 perchezitii in Bucuresti, Sibiu si Mures la... ...continuare.

Autor: Cosmin Pirv Politistii si procurorii au facut 13 perchezitii in Bucuresti, Sibiu si Mures la persoane fizice si sediile unor firme intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala si spalarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferati din... ...continuare.

Parchetul General si Politia Româna au efectuat miercuri mai multe perchezitii într-un dosar de EVAZIUNE fiscala si spalare de bani care îl priveste, potrivit unor surse, pe Horatiu Potra, ”bodyguardul” lui Calin Georgescu. ...continuare.

Politistii si procurorii au facut 13 perchezitii in Bucuresti, Sibiu si Mures la persoane fizice si sediile unor firme intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala si spalarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferati din Africa, dar nu au... ...continuare.

Procurorii de la Parchetul General efectueaza miercuri 13 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Sibiu si Mures, intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala si spalare de bani, vizat fiind Horatiu Potra, un apropiat al lui Calin Georgescu si lider al... ...continuare.

Sextuplul campion de Grand Slam si fost lider mondial Boris Becker se afla intre celebritatile care au participat in Celebrity Bear Hunt, show-ul difuzat de Netflix si filmat in jungla costaricana. Germanul, condamnat in 2022 pentru EVAZIUNE fiscala, afirma... ...continuare.

Procurorii italieni investigheaza gigantul comertului online Amazon si trei dintre directorii sai pentru o presupusa EVAZIUNE fiscala in valoare de 1,2 miliarde de euro (1,26 miliarde de dolari), au declarat doua surse cu acces direct la informatii ...continuare.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politistii din cadrul D.G.P.M.B - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Serviciilor de Investigare a Criminalitatii Economice - Sectoarele 1-6, au efectuat, in cursul zilei de 13.02.2025, un numar... ...continuare.

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, au pus in executare 40 de mandate de perchezitie domiciliara. Ei desfasoara cercetari in cadrul unui dosar de ...continuare.

Cazul Nordis, care a devenit foarte popular in ultima perioada, dupa ce Laura Vicol si sotul ei, Razvan Vladimir Ciorba, u fost acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, delapidare, spalare a banilor si EVAZIUNE fiscala, a facut victime si... ...continuare.

Patronul Nordis, Razvan Vladimir Ciorba, trebuie sa obtina achitarea in noul dosar, altfel intra la puscarie, deoarece mai are o condamnare mai veche, de 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru EVAZIUNE fiscala.  Prejudiciu calculat la 195 de... ...continuare.

"La datele de 3 si 4 februarie 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus retinerea a 11 inculpati (7 barbati si 4 femei) si masura controlului judiciar fata de 2 inculpati, cercetati pentru savarsirea... ...continuare.

In urma perchezitiilor coordonate si efectuate pe 3 februarie 2025, de politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii DIICOT, in Romania si Principatul Monaco, au fost retinute 11 persoane. Acestea sunt cercetate pentru savarsirea unor infractiuni grave, inclusiv... ...continuare.

Laura Vicol a ajuns luni, 3 februarie 2025, la sediul DIICOT, pentru a fi audiata in dosarul Nordis. Aceasta a fost adusa cu mascatii. A ajuns la DIICOT pentru audieri si Ioana Basescu. Fiica fostului presedinte a fost chemata pentru a da explicatii in legatura cu implicarea sa in calitate de... ...continuare.

Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, fac luni 65 de perchezitii domiciliare, pe teritoriile Romaniei si al Principatului Monaco (63 in... ...continuare.

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, pun in aplicare 65 de mandate de perchezitie domiciliara pe teritoriul Romaniei si a Principatului... ...continuare.

Miliardarul rus, obligat din cauza razboiului declansat de Rusia contra Ucrainei sa cedeze controlul clubului londoneze, e acuzat ca ar fi facut EVAZIUNE fiscala prin intermediul a peste 200 de societati, infiintate in paradisuri fiscale britanice. ... ...continuare.

Roman Abramovici, fostul patron al echipei de fotbal Chelsea, risca o amenda uriasa, daca va fi gasit vinovat de autoritatile din Regat. ...continuare.

Politistii au desfasurat, marti, perchezitii in patru locatii din Capitala, intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala si delapidare cu prejudicii uriase. Anchetatorii suspecteaza ca un barbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal... ...continuare.

"Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu politistii din cadrul D.G.P.M.B. - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6, au efectuat, in cursul zilei de 28.01.2025, un numar de 4 perchezitii domiciliare pe raza mun. Bucuresti in cadrul unui... ...continuare.

Roman Abramovici ar fi responsabil de EVAZIUNEa fiscala bazata pe o serie de inchirieri aparent fictive ale iahturilor sale de lux. Roman Abramovich, antreprenorul si oligarhul rus care detinea Chelsea, ar fi... ...continuare.

Theo Zwanziger (79 de ani) va trebui sa raspunda in fata tribunalului pentru o presupusa delapidare de 24 de milioane de euro. Contextul e reprezentat de posibilele pierderi financiare pe care federatia germana (DFB) le-a suferit ori le-ar putea suferi in legatura cu acuzatiile de ...continuare.

Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 6 au efectuat mai multe perchezitii intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala si delapidare cu consecinte deosebit de grave si uz de fals. ...continuare.

Au fost puse in executare patru mandate de perchezitie domiciliara intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE fiscala in forma continuata, delapidare cu consecinte deosebit de grave si uz de fals. ...continuare.

Fostul proprietar al Chelsea, Roman Abramovich, ar putea datora Marii Britanii pana la un miliard de lire sterline, reprezentand impozite neplatite. Oligarhul rus ar fi folosit banii pentru a finanta achizitionarea clubului din Premier League. ...continuare.

Politistii au efectuat marti dimineata 25 de perchezitii in judetele Arges, Olt si Valcea, la persoane fizice si juridice, intr-un dosar penal care vizeaza infractiuni de EVAZIUNE fiscala, sustragere de sub sechestru, fals in inscrisuri sub semnatura... ...continuare.

Potrivit IGPR, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul IPJ Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, fac o perchezitie in judetul Arges, 16 in Olt si 8 in Valcea. ...continuare.

Camila Giorgi (31 de ani) a vrut sa fuga de scandalurile de acasa, din Italia, si s-a stabilit de saptamani bune in Buenos Aires, capitala Argentinei. In perioada recenta, Camila Giorgi fost implicata in mai multe scandaluri. In ianuarie 2023, Daniela Grillone Tecioiu, un medic, a declarat ca... ...continuare.

Dosarul in care creatoarea de moda Adina Buzatu si alti 14 afaceristi sunt acuzati de fapte de EVAZIUNE fiscala de peste 43 de milioane de lei (cu un prejudiciu de 16,4 milioane de lei) si delapidare de peste 30 de milioane de lei bate pasul pe loc in... ...continuare.