EVAZIUNE in stiri - rezultatele cautarii dupa EVAZIUNE

Procurorii si politistii fac perchezitii in regiunea prorusa Gagauzia, descinderile fiind efectuate intr-un caz pentru EVAZIUNE fiscala si spalare de bani. Printre cei vizati este vicepresedintele Comitetului Executiv al Gagauziei, Ilia Guzun. ...continuare.

Gianluca Rocchi (51 de ani), numit din 2021 presedintele Comisiei de Arbitri din Italia, si Daniele Orsato (38 de ani), un "central" retras din activitate dupa ce a oficiat la EURO 2024, sunt doua dintre numele aflate pe lista arbitrilor care au fentat Fiscul. Banii provin din indemnizatiile... ...continuare.

In contextul intensificarii controalelor ANAF, contribuabilii risca tot mai mult sa primeasca decizii de impunere. In situatii mai grave, unde exista indicii privind posibile infractiuni de EVAZIUNE fiscala, inspectorii pot sesiza organele de urmarire... ...continuare.

Un afacerist condamnat penal pentru coruptie si EVAZIUNE fiscala, buzoianul Ion Leu, se afla in centrul unui scandal urias dupa ce firma sa, Leu Aquacultura, a obtinut contracte publice de peste 159 de milioane de lei incepand din 2019. Prin intermediul... ...continuare.

O ampla operatiune a politistilor din Dambovita a scos la iveala o retea de distributie ilegala a produselor medicale furate dintr-un spital din Bucuresti. Vineri dimineata, autoritatile au desfasurat cinci perchezitii simultane in Bucuresti, Dambovita si Ilfov, vizand persoane suspectate de... ...continuare.

Casa de licitatii Sotheby's a ajuns la un acord cu autoritatile din New York, acceptand sa plateasca o suma semnificativa, de peste 6 milioane de dolari, pentru a pune capat unor procese legale care o acuzau de implicare intr-o schema de EVAZIUNE fiscala. ...continuare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat 4.777 de controale din 2022 incoace in domeniile petrolier si energetic si a dat amenzi de 16 milioane de lei, institutia gasind in acelasi timp taxe neplatite de 5,1 miliarde de lei, conform unui raspuns al acesteia pentru Libertatea.... ...continuare.

In cadrul anchetei Parchetului European care a dus la descoperirea unei organizatii criminale, s-au realizat peste 160 de perchezitii, au fost investigate 200 de persoane si au fost implicate peste 400 de companii.... ...continuare.

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din judetul Mures au efectuat miercuri dimineata 11 perchezitii domiciliare, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile germane. ...continuare.

Politia Romana a adus in tara, in noaptea dintre luni si marti, doi barbati urmariti international pentru trafic de droguri si EVAZIUNE fiscala, fiind condamnati la inchisoare. ...continuare.

Statul roman a scos la vanzare bunurile imobiliare ale lui Marian Iancu (59 de ani), fostul patron al Politehnicii Timisoara, pentru recuperarea prejudiciului din dosarul RAFO.Eliberat din inchisoare in urma cu doi ani, Marian Iancu a fost condamnat in 2014 pentru ...continuare.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au pus sechestru pe averile a sapte oameni de afaceri, pusi sub acuzare pentru EVAZIUNESource ...continuare.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au demarat o ancheta, care vizeaza, in special, trei persoane suspectate de EVAZIUNE fiscala. ...continuare.

EVAZIUNE fiscala (VIDEO)"> 14 perchezitii au avut loc marti, in Bucuresti si in judetele Bihor si Hunedoara, intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Trei persoane sunt urmarite penal pentru ca ar fi importat marfuri din China si... ...continuare.

Filiala franceza din Paris a companiei Netflix si sediul european al grupului din Amsterdam au facut obiectul unor perchezitii marti, in cadrul unei anchete deschise la sfarsitul anului 2022 pentru suspiciuni de EVAZIUNE fiscala si munca nedeclarata. ...continuare.

”Pe urmele Vestului salbatic”, partea a III-a. EVAZIUNEa fiscala înseamna bani lipsa la un buget si asa gaurit de cheltuieli greu de justificat. Nu doar ca Fiscul nu poate sa recupereze banii datorati, dar avem si investitii chestionabile. ...continuare.

Mai multe case, masini, terenuri si conturi bancare, estimate la un total opt milioane lei, au fost puse sub sechestru în doua dosare penale de EVAZIUNE fiscala, unul referitor la agregate minerale si altul la deseuri reciclabile.  ...continuare.

In cadrul Operatiunii "Jupiter", prin care Parchetul General si IGPR au declansat o campanie de combatere a infractionalitatii economice in mai multe domenii, politistii de la "Investigatii Economice" din cadrul IPJ Galati au descins la mai multe puncte de lucru ale "Mafiei Balastierelor" la care... ...continuare.

Perchezitii de amploare au loc simultan, joi dimineata, procurorii punand in aplicare 21 de mandate, in dosare privind infractiuni penale grave. ...continuare.

O ampla operatiune a procurorilor si politistilor are loc miercuri dimineata in mai multe judete din Romania. Este vorba despre operatiunea Jupiter. Zeci de perchezitii au loc intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala. ...continuare.

Politistii fac marti 261 de perchezitii în toata tara în cadrul operatiunii Jupiter, la persoane suspectae de EVAZIUNE fiscala, înselaciune. frauda.   ...continuare.

Un incident iesit din comun a avut loc la inceputul acestei luni in Torino, Italia, unde un tanar roman a fost implicat intr-un act de EVAZIUNE neobisnuita. In varsta de 28 de ani, acesta a atras atentia autoritatilor locale dupa ce, intr-un moment de... ...continuare.

Iata o poveste care tine primele pagini ale ziarelor italiene. Madalina Ioana Filip - cunoscuta mai bine ca "Mady Gio", model de succes pe OnlyFans si candidata noastra la prezidentiale - a intrat in vizorul Fiscului italian. Acuzatiile sunt grele: EVAZIUNE... ...continuare.

Curierii sunt nevoiti sa declare la ANAF toate trimiterile cu plata ramburs incepand cu 1 ianuarie 2023, lege data in speranta reducerii evaziunii fiscale. ...continuare.

Madalina Ioana Filip, cunoscuta sub numele de scena "Mady Gio", una dintre vedetele platformei OnlyFans, se afla in centrul unei anchete pentru EVAZIUNE fiscala, suma in discutie fiind de aproximativ un milion si jumatate de euro. ...continuare.

"Mady Gio", vedeta OnlyFans, reclamata pentru EVAZIUNE fiscala in valoare de un milion si jumatate de euro. Madalina Ioana Filip a ajuns in vizorul Fiscului italian pentru ca nivelul ei de trai pe care il e... ...continuare.

Politistii bucuresteni si procurorii efectueaza, miercuri, perchezitii în Bucuresti si alte patru judete într-un dosar de EVAZIUNE. ...continuare.

Politistii de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din Bucuresti, sub coordonarea Parchetului, au continuat ancheta intr-un dosar de EVAZIUNE fiscala, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1,6 milioane de lei. Ancheta i-a dus si la alte... ...continuare.

Autoritatile fiscale din intreaga lume au inceput sa analizeze oportunitatea si chiar sa implementeze diverse solutii bazate pe Inteligenta Artificiala (IA) si invatarea automata pentru a imbunatati eficienta proceselor administrative, a detecta EVAZIUNEa... ...continuare.

Anchetatorii DNA Central l-au plasat miercuri sub control judiciar pe `rechinul` imobiliar `Mangiunica`, respectiv omul de afaceri Petrut ...continuare.