EVAZIUNE FISCAL in stiri - rezultatele cautarii dupa EVAZIUNE FISCAL

Procurorii si politistii fac perchezitii in regiunea prorusa Gagauzia, descinderile fiind efectuate intr-un caz pentru EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani. Printre cei vizati este vicepresedintele Comitetului Executiv al Gagauziei, Ilia Guzun. ...continuare.

In contextul intensificarii controalelor ANAF, contribuabilii risca tot mai mult sa primeasca decizii de impunere. In situatii mai grave, unde exista indicii privind posibile infractiuni de EVAZIUNE FISCALa, inspectorii pot sesiza organele de urmarire... ...continuare.

Un afacerist condamnat penal pentru coruptie si EVAZIUNE FISCALa, buzoianul Ion Leu, se afla in centrul unui scandal urias dupa ce firma sa, Leu Aquacultura, a obtinut contracte publice de peste 159 de milioane de lei incepand din 2019. Prin intermediul... ...continuare.

O ampla operatiune a politistilor din Dambovita a scos la iveala o retea de distributie ilegala a produselor medicale furate dintr-un spital din Bucuresti. Vineri dimineata, autoritatile au desfasurat cinci perchezitii simultane in Bucuresti, Dambovita si Ilfov, vizand persoane suspectate de... ...continuare.

Casa de licitatii Sotheby's a ajuns la un acord cu autoritatile din New York, acceptand sa plateasca o suma semnificativa, de peste 6 milioane de dolari, pentru a pune capat unor procese legale care o acuzau de implicare intr-o schema de EVAZIUNE FISCALa. ...continuare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a efectuat 4.777 de controale din 2022 incoace in domeniile petrolier si energetic si a dat amenzi de 16 milioane de lei, institutia gasind in acelasi timp taxe neplatite de 5,1 miliarde de lei, conform unui raspuns al acesteia pentru Libertatea.... ...continuare.

In cadrul anchetei Parchetului European care a dus la descoperirea unei organizatii criminale, s-au realizat peste 160 de perchezitii, au fost investigate 200 de persoane si au fost implicate peste 400 de companii.... ...continuare.

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din judetul Mures au efectuat miercuri dimineata 11 perchezitii domiciliare, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile germane. ...continuare.

Politia Romana a adus in tara, in noaptea dintre luni si marti, doi barbati urmariti international pentru trafic de droguri si EVAZIUNE FISCALa, fiind condamnati la inchisoare. ...continuare.

Statul roman a scos la vanzare bunurile imobiliare ale lui Marian Iancu (59 de ani), fostul patron al Politehnicii Timisoara, pentru recuperarea prejudiciului din dosarul RAFO.Eliberat din inchisoare in urma cu doi ani, Marian Iancu a fost condamnat in 2014 pentru ...continuare.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au demarat o ancheta, care vizeaza, in special, trei persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALa. ...continuare.

EVAZIUNE FISCALa (VIDEO)"> 14 perchezitii au avut loc marti, in Bucuresti si in judetele Bihor si Hunedoara, intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Trei persoane sunt urmarite penal pentru ca ar fi importat marfuri din China si... ...continuare.

Filiala franceza din Paris a companiei Netflix si sediul european al grupului din Amsterdam au facut obiectul unor perchezitii marti, in cadrul unei anchete deschise la sfarsitul anului 2022 pentru suspiciuni de EVAZIUNE FISCALa si munca nedeclarata. ...continuare.

Mai multe case, masini, terenuri si conturi bancare, estimate la un total opt milioane lei, au fost puse sub sechestru în doua dosare penale de EVAZIUNE FISCALa, unul referitor la agregate minerale si altul la deseuri reciclabile.  ...continuare.

In cadrul Operatiunii "Jupiter", prin care Parchetul General si IGPR au declansat o campanie de combatere a infractionalitatii economice in mai multe domenii, politistii de la "Investigatii Economice" din cadrul IPJ Galati au descins la mai multe puncte de lucru ale "Mafiei Balastierelor" la care... ...continuare.

Perchezitii de amploare au loc simultan, joi dimineata, procurorii punand in aplicare 21 de mandate, in dosare privind infractiuni penale grave. ...continuare.

O ampla operatiune a procurorilor si politistilor are loc miercuri dimineata in mai multe judete din Romania. Este vorba despre operatiunea Jupiter. Zeci de perchezitii au loc intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa. ...continuare.

Politistii fac marti 261 de perchezitii în toata tara în cadrul operatiunii Jupiter, la persoane suspectae de EVAZIUNE FISCALa, înselaciune. frauda.   ...continuare.

Iata o poveste care tine primele pagini ale ziarelor italiene. Madalina Ioana Filip - cunoscuta mai bine ca "Mady Gio", model de succes pe OnlyFans si candidata noastra la prezidentiale - a intrat in vizorul Fiscului italian. Acuzatiile sunt grele: EVAZIUNE... ...continuare.

Madalina Ioana Filip, cunoscuta sub numele de scena "Mady Gio", una dintre vedetele platformei OnlyFans, se afla in centrul unei anchete pentru EVAZIUNE FISCALa, suma in discutie fiind de aproximativ un milion si jumatate de euro. ...continuare.

"Mady Gio", vedeta OnlyFans, reclamata pentru EVAZIUNE FISCALa in valoare de un milion si jumatate de euro. Madalina Ioana Filip a ajuns in vizorul Fiscului italian pentru ca nivelul ei de trai pe care il e... ...continuare.

Politistii de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din Bucuresti, sub coordonarea Parchetului, au continuat ancheta intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1,6 milioane de lei. Ancheta i-a dus si la alte... ...continuare.

Intr-un nou caz de coruptie investigat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), Cornel Petrut Ion, ginerele unui lider al unei grupari interlope din Bucuresti si dezvoltator imobiliar, se afla sub control judiciar pentru abuz in serviciu si EVAZIUNE... ...continuare.

Procurorii DNA efectueaza perchezitii in 8 locatii din Bucuresti si judetele invecinate, intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa cu un prejudiciu de 20 milioane lei. Printre suspecti se afla un membru al clanului interlop Vasiloi, din Sectorul 6, acuzat de... ...continuare.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au demarat miercuri o actiune de amploare in Bucuresti, efectuand perchezitii in opt imobile intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa. Conform surselor judiciare citate de G4Media, prejudiciul estimat adus statului... ...continuare.

India ancheteaza practicile locale de afaceri ale companiei americane Netflix, inclusiv presupuse nereguli privind vizele si discriminare rasiala, arata un e-mail trimis de autoritati unui fost manager, conform agentiei Reuters, care a avut acces la mesajul respectiv. Detaliile au fost prezentate... ...continuare.

India ancheteaza practicile locale de afaceri ale companiei americane Netflix, inclusiv presupuse nereguli privind vizele si discriminare rasiala, arata un e-mail trimis de autoritati unui fost manager, conform agentiei Reuters, care a avut acces la mesaj ...continuare.

Gazeta Sporturilor a documentat si dezvaluit mari dosare de coruptie! Pornind de la "Dosarul Transferurilor", unde cei mai importanti oameni din fotbalul romanesc au ajuns in inchisoare, la "Gala Bute", unde Rudel Obreja si Elena Udrea au fost arestati pentru abuz in serviciu, luare de mita si... ...continuare.

Hunter Biden, fiul presedintelui american, a pledat vinoavt in cazul de EVAZIUNE FISCALa si risca ani de inchisoare, dar si o amenda usturatoare. Acesta va primi sentinta pe 16 decembrie. ...continuare.

Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a pledat vinovat joi la acuzatiile federale de EVAZIUNE FISCALa, evitand un proces care ar fi putut veni un moment delicat pentru administratia tatalui sau, informeaza AFP. ...continuare.