FRAUD in stiri - rezultatele cautarii dupa FRAUD

Fostul director general al Fondului Monetar International (FMI), politicianul de dreapta spaniol Rodrigo Rato, a fost condamnat la 4 ani si 9 luni de inchisoare si la plata unei amenzi de peste 2 milioane de euro pentru fapte de coruptie si delicte fiscale legate de patrimoniul sau, a anuntat... ...continuare.

O femeie, angajata a unei primarii din judetul Mures, care si-ar fi insusit in mod FRAUDulos 500.000 de lei din contul institutiei, a fost retinuta de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures. Potrivit Politiei Romane,... ...continuare.

O femeie, angajata a unei primarii din judetul Mures, care si-ar fi însusit în mod FRAUDulos 500.000 de lei din contul institutiei, a fost retinuta de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures. ...continuare.

Un cetatean roman, Daniel Christian Hulea, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare in Statele Unite pentru implicarea sa in atacuri de tip ransomware NetWalker. Potrivit Bleeping Computer, Hulea a pledat vinovat la acuzatiile de conspiratie la FRAUDa... ...continuare.

O femeie, angajata a unei primarii din judetul Mures, care si-ar fi insusit in mod FRAUDulos 500.000 de lei din contul institutiei, a fost retinuta de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures. ...continuare.

Autor: Liviu Popescu In ultimele zile, cititorii Ziarului Financiar si investitori ai Bursei de Valori Bucuresti au fost sunati de diverse persoane care pretind a fi angajati ai SIF-urilor, precum SIF Muntenia, SIF Banat Crisana, si care, in schimbul oferirii datelor personale, precum cont... ...continuare.

De la arestarea ministrului adjunct al apararii din Rusia, Timur Ivanov, in aprilie 2024, au fost deschise 20 de dosare penale legate de deturnare de fonduri, FRAUDa si luare de mita in randul angajatilor Ministerului Apararii si al contractorilor acestora,... ...continuare.

Un tribunal britanic a autorizat, miercuri, politia sa confiste peste 2 milioane de lire sterline (2,4 milioane de euro) din conturile influencerului Andrew Tate si ale fratelui sau, Tristan Tate. Ei au fost acuzati de FRAUDa fiscala, relateaza publicatia... ...continuare.

Fratii Tate, cu 2,4 milioane de euro mai saraci. Au fost acuzati de FRAUDa fiscala in Marea Britanie. ...continuare.

Majoritatea statelor membre ale UE au înregistrat progrese semnificative în colectarea taxei pe valoarea adaugata (TVA) între 2018 si 2022, însa România este în continuare tara cu cel mai mare deficit de încasare a TVA din UE.   ...continuare.

Un tribunal britanic a autorizat miercuri politia sa confiste peste doua milioane de lire sterline (2,54 milioane de dolari) din conturile influencerului Andrew Tate si ale fratelui sau Tristan, acuzati de... ...continuare.

Inspectorii antiFRAUDa din cadrul Directiei Generale AntiFRAUDa Fiscala (DGAF) au stabilit un prejudiciu de 28,8 milioane de lei, reprezentand impozit pe venit, in urma controalelor desfasurate intre mai si decembrie... ...continuare.

Inspectorii antiFRAUDa au identificat venituri nedeclarate la doua persoane fizice, cetateni britanici, in urma unor controale efectuate in perioada mai-decembrie 2024, si au stabilit un prejudiciu cauzat... ...continuare.

Controalele derulate de inspectorii antiFRAUDa asupra activitatii a doiicetateni britanici au scos la iveala un prejudiciu de 28,8 milioane de lei, prin nedeclararea si plata impozitului pe venit. ...continuare.

Autor: Mediafax O retea de hackeri romani este acuzata ca a inselat sute de europeni prin preluarea ilegala a conturilor de pe o platforma de comert online, provocand un prejudiciu urias de peste 106 milioane de euro. ...continuare.

Politistii de la Crima Organizata, impreuna cu procurorii DIICOT, desfasoara marti dimineata 13 perchezitii in judetele Valcea, Olt si in municipiul Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari infractionale implicate in FRAUDe informatice de amploare, cu... ...continuare.

O retea de hackeri romani este acuzata ca a inselat sute de europeni prin preluarea ilegala a conturilor de pe o platforma de comert online, provocand un prejudiciu urias de peste 106 milioane de euro. ...continuare.

O operatiune mamut a Politiei Romane este in desfasurare marti, 17 decembrie, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, care a preluat controlul asupra a 120 de conturi apartinand unor utilizatori ai unei platforme internationale de comert online. Prejudiciul este urias. ...continuare.

Doi angajati ai Primariei municipiului Chisinau si alti cinci din domeniul privat au fost incatusati de structurile judiciare moldovene, fiind suspectati de FRAUDarea achizitiilor publice. Retinerile au avut loc dupa efectuarea a 60 de perchezitii, inclusiv... ...continuare.

În Georgia sporesc, alarmant, tensiunile dintre guvernul pro-rus si opozitia pro-europeana. Partidul de guvernamânt i-a sfidat, din nou, pe protestatari, impunând un nou presedinte: un ultra-conservator, fara studii superioare si anti-occidental, în pofid ...continuare.

Aproximativ 28% dintre apelurile telefonice necunoscute au reprezentat FRAUDa sau spam, in 2023, iar 16% dintre consumatori au pierdut bani in urma unui asemenea atac, arata datele statistice la nivel global, citate intr-un articol de specialitate publicat... ...continuare.

Georgia se afla in framantari politice de la alegerile legislative de la 26 octombrie, castigate de partidul pro-rus Visul Georgian, considerate FRAUDate de opozitia pro-europeana, relateaza AFP. ...continuare.

Seful agentiei de colectare a impozitelor din Italia a anuntat vineri ca isi da demisia, plangandu-se ca politicienii au "demonizat" lupta impotriva FRAUDei fiscale, relateaza Reuters si ANSA, potrivit... ...continuare.

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar complex de coruptie legat de FRAUDarea activitatilor economice ale societatii Economat Sector 5 SRL. Acesta este... ...continuare.

Fostul primar Marian Vanghelie a fost trimis în judecata de procurorii anticoruptie într-un dosar în care este acuzat de complicitate la abuz în serviciu privind FRAUDarea Economat Sector 5. ...continuare.

Fostul primar Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de complicitate la abuz in serviciu privind FRAUDarea Economat Sector 5.Potrivit unui... ...continuare.

Oligarhul fugar Ilan Sor, care se ascunde de justitia moldoveneasca la Moscova, ramane condamnat la 15 ani de puscarie pentru escrocherie si spalare de bani in dosarul "FRAUDa Bancara". Magistratii Curtii Supreme de Justitie (CSJ) au mentinut hotararea... ...continuare.

Controalele efectuate de Directia Generala AntiFRAUDa Fiscala au scos la iveala comportamente fiscale inadecvate ale unor operatori economici autorizati sa comercializeze produse accizabile, care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500 de milioane... ...continuare.

DNSC trage un nou semnal de alarma! Hotii trimit mesaje FRAUDuloase sub pretextul trimiterii unei oferte de munca. Iata cum iti dai seama ca ai fost tinta unei escrocherii! ...continuare.

Un cuplu austriac, care s-a casatorit si a divortat de 12 ori in decurs de 43 de ani, este cercetat pentru FRAUDa. Cei doi au profitat de o lacuna legislativa si au incasat in mod ilegal de stat pensii in... ...continuare.