FRAUDA in stiri - rezultatele cautarii dupa FRAUDA

Conturile bancare ale unei societati din Marea Britanie au fost blocate dupa un control al inspectorilor AntiFRAUDA din Romania. ANAF: Implicatii fiscale de 2,12 milioane lei Potrivit unui comunicat de presa, la inceputul lunii aprilie 2024, inspectorii... ...continuare.

Inspectorii Directiei generale antiFRAUDA fiscala (DGAF) au efectuat un control operativ la doua societati din Bucuresti, active in comertul cu legume-fructe, potrivit unui comunicat emis redactiei. ...continuare.

Directia Generala AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) a finalizat, la inceputul lunii aprilie, un control la o societate cu sediul in Marea Britanie si domiciliul fiscal in Constanta, specializata in comercializarea de produse si aliaje din aluminiu, potrivit unui... ...continuare.

Inspectorii antiFRAUDA au blocat, in urma unor verficari, conturile bancare ale unei societati din Marea Britanie cu domiciliul fiscal in Constanta, care comercializeaza produse si aliaje din aluminiu, lingouri si cochilii din aliaje de aluminiu, mangan si... ...continuare.

Banca Nationala a Romaniei avertizeaza cu privire la intensificarea tentativelor de FRAUDA prin apeluri telefonice, mesaje si site-uri care disimuleaza o comunicare oficiala a institutiei bancare in vederea obtinerii de date personale sau pentru efectuarea... ...continuare.

Inspectorii antiFRAUDA au descoperit la o societate din Bucuresti care activeaz and #227; in domeniul lucrarilor de constructii ca a declarat dar nu a virat la bugetul de stat impozitele si contributiile retinute de la salariati. ...continuare.

In ultima perioada, a fost semnalata intensificarea tentativelor de FRAUDA de tip spoofing, - apeluri telefonice, mesaje si site-uri care disimuleaza o comunicare oficiala a unei institutii bancare sau a unei autoritati a statului (ANAF, Politia Romana... ...continuare.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) avertizeaza asupra cresterii tentativelor de FRAUDA de tip spoofing. Potrivit News.ro, aceste atacuri implica apeluri telefonice, mesaje si site-uri care imita comunicari oficiale ale institutiilor bancare sau ale... ...continuare.

O ampla investigatie condusa de Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruta Kövesi, a scos la iveala o presupusa FRAUDA masiva de 9,5 milioane de euro in Romania, in legatura cu proiectele IT finantate din fonduri europene. Cazul anchetat de... ...continuare.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a finalizat in luna martie mai multe dosare importante, trimitand in judecata mai multi inculpati pentru infractiuni legate de abuz in serviciu, mita si obtinerea pe nedrept a fondurilor europene. Printre cazuri, se afla: Galfi Arpad, fost primar al... ...continuare.

O campanie agresiva de tentative de FRAUDA în numele Bancii Nationale a României vizeaza în ultimul timp numerosi români. Atacul are loc inclusiv prin apeluri telefonice, prin care se cer datele personale pntru tranzactii financiare.... ...continuare.

Parchetul European din Bucuresti (Romania) a inaintat, in aceasta saptamana, Tribunalului Bucuresti un rechizitoriu impotriva a 12 inculpati (sase persoane fizice si sase societati comerciale), in urma unei anchete privind o FRAUDA in valoare de 9,5... ...continuare.

Parchetul European din Bucuresti a inaintat, in aceasta saptamana, Tribunalului Bucuresti un rechizitoriu impotriva a 12 inculpati (sase persoane fizice si sase societati comerciale), in urma unei anchete privind o FRAUDA cu fonduri europene. ...continuare.

Banca Nationala a Romaniei a avertizat joi cu privire la intensificarea tentativelor de FRAUDA prin apeluri telefonice, mesaje si site-uri care disimuleaza o comunicare oficiala in numele sau pentru a obtine date personale sau pentru efectuarea unor... ...continuare.

MediafaxBanca Nationala a Romaniei atrage atentia joi asupra intensificarii tentativelor de FRAUDA de tip spoofing, apeluri telefonice, mesaje si site-uri care disimuleaza o comunicare oficiala a unei institutii bancare sau a unei autoritati a statului in... ...continuare.

Banca Nationala a Romaniei atrage atentia joi asupra intensificarii tentativelor de FRAUDA de tip spoofing, apeluri telefonice, mesaje si site-uri care disimuleaza o comunicare oficiala a unei institutii bancare sau a unei autoritati a statului in care este... ...continuare.

Inspectorii antiFRAUDA, din cadrul Directiei generale antiFRAUDA fiscala (DGAF)- Structura centrala, au efectuat un control la un contribuabil care desfasoara activitati de natura operatiunilor de transport bunuri,... ...continuare.

Curtea de Apel Cluj a anulat, miercuri, condamnarea afaceristului Catalin Hideg. Acesta a fost acuzat de FRAUDA cu fonduri europene in valoare de trei milioane de euro. Primul proces a fost castigat de catre afacerist, astfel ca a scapat de patru ani de... ...continuare.

Presedintele american Donald Trump are o datorie mare fata de statul New York. Acesta trebuie sa plateasca peste 500 de milioane de dolari, dupa ce a fost condamnat in 2024 pentru "castiguri obtinute pe cale frauduloasa". Ce datorie are Trump? Datoria presedintelui Donald Trump fata de statul New... ...continuare.

Curtea de Apel Cluj a anulat, miercuri, condamnarea de patru ani inchisoare primita in prima instanta de omul de afaceri Catalin Hideg, patronul companiei Sanimed International, intr-un dosar legat de o FRAUDA... ...continuare.

Biroul pentru concurenta din Italia a anuntat marti ca a amendat cu 20 de milioane de euro firma care gestioneaza vânzarile de bilete pentru vizitarea Colosseumului din Roma si sase touroperatori. ...continuare.

Inspectorii antiFRAUDA au verificat, în februarie-martie 2025, la un operator economic din judetul Iasi, modul de aplicare a facilitatilor fiscale IT si înregistrarea cheltuielilor aferente activitatii economice. ...continuare.

ANAF a identificat un prejudiciu de 15 milioane de lei la o firma din Suceava, care importa produse din China. In perioada 2019-2024, compania a efectuat 79 de transporturi din China si a inregistrat in contabilitate bonuri fiscale cu preturi mult sub cele reale. In realitate, produsele erau... ...continuare.

Cu ocazia controlului derulat la un operator economic de pe raza judetului Suceava, inspectorii antiFRAUDA au constatat ca, in perioada 2019-2024, au fost efectuate 79 operatiuni de import din China de marfuri din categoria 'uz casnic si gospodaresc',... ...continuare.

Britanica aflata in centrul unui documentar Netflix despre cum si-ar fi pacalit fiul si l-ar fi lasat cu datorii pentru a-si finanta stilul de viata in care bea sampanie a fost acuzata de FRAUDA in Singapore, potrivit BBC. Ea le-a spus tuturor ca este fiica... ...continuare.

MediafaxBritanica aflata in centrul unui documentar Netflix despre cum si-ar fi pacalit fiul si l-ar fi lasat cu datorii pentru a-si finanta stilul de viata in care bea sampanie a fost acuzata de FRAUDA in Singapore, potrivit BBC. Ea le-a spus tuturor ca... ...continuare.

Inspectorii Directiei generale antifraudã fiscalã (DGAF) au verificat o companie de ridesharing din Bucuresti, descoperind ca firma a creat statului un prejudiciu de 3 milioane de lei. ...continuare.

Inspectorii antiFRAUDA din cadrul Directiei Generale AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) au descoperit un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei in urma unui control efectuat la o firma din judetul Buzau, activa in domeniul... ...continuare.

Cand Le Pen e condamnata pentru FRAUDA, iar Trump tipa ca nu e democratic, devine clar: lumea e condusa de oameni care confunda justitia cu tradarea si statul de drept cu o piesa de stand-up politic. Poate n-a fost destul de clar: Marine Le Pen a fost... ...continuare.

Inspectorii antiFRAUDA au verificat un operator economic din Hunedoara care vindea parfumuri pe un site specializat si au constatat ca persoanele care controleaza societatea s-au sustras de la declararea vanzarilor si implicit a taxelor si impozitelor... ...continuare.