FRAUDA BANCARA in stiri - rezultatele cautarii dupa FRAUDA BANCARA

Doua apartamente din Chisinau ale oligarhului fugar Ilan Sor urmeaza sa fie scoase la licitatie, in cadrul unei actiuni pentru recuperarea sumei de peste 5 miliarde de lei moldovensti pe care acesta trebuie sa o returneze in dosarul "FRAUDA BANCARA", in... ...continuare.

Oligarhul fugar Ilan Sor, care se ascunde de justitia moldoveneasca la Moscova, ramane condamnat la 15 ani de puscarie pentru escrocherie si spalare de bani in dosarul "FRAUDA BANCARA". Magistratii Curtii Supreme de Justitie (CSJ) au mentinut hotararea... ...continuare.

Politistii au facut 15 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si judetul Prahova si au dus la sediu 11 persoane, intr-un dosar penal de inselaciune, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals. ...continuare.

O bogata femeie de afaceri, magnatul imobiliar vietnamez Truong My Lan, a pierdut, marti, apelul împotriva condamnarii sale la moarte pentru organizarea celei mai mari fraude bancare din lume, relateaza BBC. ...continuare.

Magnatul imobiliar vietnamez Truong My Lan a pierdut recursul impotriva pedepsei cu moartea, dupa ce a fost acuzata ca ar fi orchestrat cea mai mare FRAUDA BANCARA din lume, potrivit BBC. Femeia de 68 de ani are acum mari emotii, deoarece legea din Vietnam... ...continuare.

O femeie din Vietnam trebuie sa stranga 9 miliarde de dolari pentru a-si salva viata. Este vorba despre Truong My Lan, o cunoscuta antreprenoare din domeniul imobiliar, condamnata la moarte pentru FRAUDA BANCARA. Daca va plati suma uriasa, ea va evita... ...continuare.

Truong My Lan, o magnata vietnameza in domeniul imobiliar, este implicata intr-un scandal de FRAUDA BANCARA de proportii epocale. Femeia de 68 de ani a pierdut recursul impotriva condamnarii sale la moarte, iar acum se afla intr-o cursa contra cronometru... ...continuare.

Truong My Lan poate scapa de condamnarea la moarte cu o singura conditie ...continuare.

Femeia in varsta de 68 de ani a fost condamnata in luna aprilie pentru ca a organizat cea mai mare FRAUDA BANCARA din lume. Verdictul a fost neasteptat deoarece este vorba despre o infractiune economica. Decizia a fost contestata si marti judecatorul se va... ...continuare.

Miliardara vietnameza Truong My Lan, care, in aprilie, a fost condamnata la moarte pentru o FRAUDA BANCARA istorica, a mai primit o pedeapsa, intr-un proces separat. Un tribunal din Vietnam a pronuntat joi, 17 octombrie, o sentinta pe viata pentru magnatul... ...continuare.

In vremuri nesigure, cu un razboi la granita, inflatie si dobanzi inca destul de ridicate, bancile trebuie sa arate simplitate in comunicare si intelegere pentru consumatori. De asemenea, consumatorii trebuie sa se adapteze la procesul de digitalizare si sa-si fereasca propriile conturi de ...continuare.

Miliardara vietnameza Truong My Lan, care a fost condamnata la moarte pentru o FRAUDA BANCARA istorica, se confrunta cu un nou proces similar. Este acuzata ca a obtinut proprietati prin frauda, dar si pentru spalarea banilor si transportul ilegal de moneda... ...continuare.

Un barbat de 35 de ani, dat in urmarire internationala pentru a fi extradat in Statele Unite, unde este cercetat pentru FRAUDA BANCARA, conspiratie la FRAUDA BANCARA si furt calificat de identitate, a fost prins,... ...continuare.

Sapte persoane au fost plasate in arestate preventiv, iar alte trei sunt sub control judiciar intr-un dosar de FRAUDA BANCARA. Potrivit procurorilor, acestia au facut rost ilegal datele de bancare ale mai multor persoane si au efectuat transferuri... ...continuare.

Cazul Alinei Apostol, traducatoarea inchisa de 7 ani in China pentru o FRAUDA BANCARA, este ignorat de premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului - Nicolae Ciuca si ministrul Justitiei - Alina Gorghiu. Ce raspunsuri a primit Marius Balo, clujeanul... ...continuare.

In mijlocul unei drame umane intense, Alina-Irina Apostol, o romanca condamnata in China pentru o FRAUDA BANCARA contestata, se afla intr-o situatie critica in inchisorile chineze. Arestata in 2017 si condamnata in 2019 la 13 ani si 6 luni de inchisoare,... ...continuare.

Zuckerman a declarat, in cadrul conferintei Tech Dialogues: IT & Medicine, organizata de Romanian American Chamber of Commerce - IT Chapter, ca "persoana care este numarul 2 in DNSC este o sustinatoare a comunistilor chinezi, sustine Huawei, sustine Lenovo".   Acesta a subliniat ca... ...continuare.

Chisinaul va solicita extradarea oligarhului fugar, Ilan Sor, condamnat pentru FRAUDA BANCARA anul trecut dupa ce in 2019 a fugit din tara sa si a plecat in Israel, a declarat sambata ministrul moldovean al Justitiei pentru Reuters. ...continuare.

Situatia Alinei Apostol, retinuta in China, continua sa fie extrem de ingrijoratoare pentru ea si familia sa. Alina, arestata in 2017 si condamnata in 2019 la 13 ani si 6 luni de inchisoare pentru implicarea intr-o FRAUDA BANCARA, se afla intr-o situatie... ...continuare.

Alina Irina Apostol, condamnata in China la o pedeapsa de 13 ani si 6 luni pentru FRAUDA BANCARA, are de platit o amenda de 58.000 de dolari si un prejudiciu de 200.000 de dolari, insa achitarea sanctiunilor pecuniare nu garanteaza ca autoritatile de la... ...continuare.

Natalia Mateut, fiiica marelui fotbalist Dorinel Mateut, a fost convocata la sediul DIICOT si audiata intr-un dosar de trafic de droguri.  Vedeta Antena Stars s-a prezentat in fata procurorilor cu avocatii sai. Numele vedetei apare apare intr-o investigatie ce vizeaza un traficant de droguri,... ...continuare.

O poveste socanta de FRAUDA BANCARA a iesit la iveala in Vietnam si a zguduit intreaga lume financiara. Truong My Lan, o dezvoltatoare imobiliara de 67 de ani, este acuzata ca a jefuit una dintre cele mai mari banci din tara, Saigon Commercial Bank, timp de... ...continuare.

Dezvoltatoarea imobiliara Truong My Lan, in varsta de 67 de ani, este acuzata ca, pe parcursul a 11 ani, a jefuit una dintre cele mai mari banci din Vietnam. Ea este judecata acum de un tribunal din orasul Ho Chi Minh, fostul Saigon, in ceea ce este considerat ca fiind cel mai spectaculos proces... ...continuare.

Oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat la 15 ani de inchisoare in dosarul „FRAUDA BANCARA” deschis in Republica Moldova, s-a mutat din Israel la Moscova, care refuza sa il extradeze, a declarat seful Politiei de la Chisinau, Viorel Cernauteanu,... ...continuare.