Averea lui Elon Musk atinge un nou record, dupa victoria lui Trump in alegeri
Sfaturile "omului cu fierastraul" pentru Elon Musk si departamentul sau al eficientei guvernamentale
Putin spune ca Rusia va continua sa testeze noi rachete in lupta: "Avem un stoc gata de utilizare"
Donald Trump l-a desemnat pe secretarul Trezoreriei SUA. Politica financiara promisa de Scott Bessent
Incredibil: al 5-lea proces deschis la Tribunalul Federal Elvetian in scandalul Ana Barbosu - Sabrina Voinea - Jordan Chiles
INTERVIU Mai vor romanii sa se intoarca acasa? "Banii nu rezolva problema"
Mananca la masa cu veverita! A salvat-o de la moarte, iar acum ea e sefa in casa
Putin avertizeaza ca Rusia va continua sa testeze noua racheta hipersonica Oresnik in conditii de lupta
Cine a ucis-o pe Cristina? Dosarul de crima in care e implicat fiul unui politician, inchis cu un certificat de deces din Republica Guyana
Pufulita cu Flori Mici: Planta minune pentru sanatatea prostatei si a tractului urinar
Cod rosu si portocaliu de viscol in cea mai mare parte a tarii. Rafale de vant vor fi de peste 120 km/h (383)
Asociatia CFA Romania si Alpha Bank lanseaza Buletinul de Educatie Financiara, un test interactiv prin care elevii isi pot evalua si dezvolta cunostintele financiare (272)
Alerta. Serverul operational al RAR a luat foc. Cel putin o saptamana activitatea RAR va fi blocata in toata tara. (260)
Votul in era cinismului - o alegere intre rau si mai rau (241)
Incendiu de proportii in Prahova. Arde o fabrica de prelucrare a lemnului (189)
Traficul rutier a fost blocat pe Valea Oltului, in urma unui accident intre doua autoutilitare (186)
La 24 de ore dupa puternicul atac cu rachete, Rusia a bombardat Sumi. Explozii in oras. 190 de lupte au avut loc pe front in ultima zi (173)
Cine este Pam Bondi, noua alegere a lui Donald Trump pentru a conduce Departamentul de Justitie al SUA (165)Burcin Atakan si Laura Lica-Banu, Deloitte: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global. Stadiul actiunilor de prevenire, detectare si limitare a criminalitatii financiare la nivel international. Care sunt riscurile emergente?
publicat 2024-05-20 14:45:20 (Ziarul Financiar)
Burcin Atakan, Partener, Deloitte Romania, si Lider Servicii de investigare a fraudelor, Deloitte Europa Centrala si de Est, si Laura Lica-Banu, Director, Consultanta Financiara, Servicii Corporate Forensic - Financial Crime, Deloitte Romania Crizele recente au produs schimbari profunde in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza si flexibilitate a operatiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitatii financiare. Desi in ultimii ani s-au facut pasi importanti in reformarea standardelor si practicilor de prevenire si combatere a spalarii banilor, organismele internationale de profil estimeaza ca intre 800 de miliarde si 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global, iar impactul criminalitatii financiare este resimtit in toate segmentele societatii.
citeste mai mult...
Alte stiri de la Ziarul Financiar:
• Care este cea mai frecventa achizitie a fondurilor de pensii private Pilon II la Bursa de Valori? Este o banca, dar nu Banca Transilvania. Cel putin un fond o cumpara de 17 luni consecutive
Gigantul german Bosch, cu operatiuni in Romania, concediaza 5.500 de oameni in incercarea de a rezista turbulentelor din piata auto europeana
Bursa de la Bucuresti a pierdut aproape 3% saptamana aceasta. Actiunile TTS, pe minus cu 22% in cinci sedinte. Sinteza Oradea, crestere de 60%
Lupta stransa pentru suprematia in AI: Amazon investe inca 4 miliarde de dolari in Anthropic. Startupul de inteligenta artificiala este cel mai mare rival al OpenAI, sustinut puternic de Microsoft
Cum se reinventeaza o companie de stat, cu o istorie de 75 de ani: Plafar, brand romanesc de ceaiuri, face 32% din business la export. Plafar este al treilea brand pe piata de ceaiuri ambalate, cu 6% cota de piata
Bursa. Fort, companie din grupul Bittnet, a incheiat primele trei trimestre din an cu afaceri mai mici cu 15% si pierderi de 500.000 de lei
Bursa. Compania de inginerie si tehnologie Simtel Team vrea sa ia credite de investitii de 20 mil. euro pentru proiectul de 52MWp din Giurgiu
Marele castig al companiilor in 2024 a fost reducerea fluctuatiei de personal
Principalele tendinte care modeleaza piata muncii: tehnologia, flexibilitatea muncii, recalificarea profesionala, reconfigurarea relatiilor de munca si bunastarea angajatilor sunt principalele teme de pe masa angajatorilor
Cum strang in cinci ani destui bani pentru un inceput de credit pentru un apartament?
ZF Live. Cristian Pantir, Adecco Group: Inteligenta artificiala vine cu o economie de timp pentru angajati. Undeva la 30% - 35% din angajatii din Romania folosesc instrumente de AI in diverse forme
Fiecare aeronava Airbus are piese fabricate in Romania. Airbus controleaza trei companii pe plan local, anume Airbus Defence and Space, Airbus Helicopters Romania si Premium Aerotec, ultimele doua avand si unitati de productie
ZF 26 de ani. Pariuri pentru zece ani. Directia? Viitor!
Dezvaluire. Silvia Sava, Allianz-Tiriac Asigurari: In 2023, statul roman a decontat 6 mld. lei pe concediile medicale. Statisticile spun ca 20% din populatia apta de munca a Romaniei este diagnosticata cu o boala cronica, ceea ce duce la scaderea productivitatii
UniCredit Bank incheie cea mai mare emisiune a sa pe piata locala de obligatiuni corporative negarantate, de 750 mil. lei. Cuponul fix anual este de 7,67%, iar maturitatea este de 5 ani. Emisiunea urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti
• Care este cea mai frecventa achizitie a fondurilor de pensii private Pilon II la Bursa de Valori? Este o banca, dar nu Banca Transilvania. Cel putin un fond o cumpara de 17 luni consecutive
Gigantul german Bosch, cu operatiuni in Romania, concediaza 5.500 de oameni in incercarea de a rezista turbulentelor din piata auto europeanaBursa de la Bucuresti a pierdut aproape 3% saptamana aceasta. Actiunile TTS, pe minus cu 22% in cinci sedinte. Sinteza Oradea, crestere de 60%Lupta stransa pentru suprematia in AI: Amazon investe inca 4 miliarde de dolari in Anthropic. Startupul de inteligenta artificiala este cel mai mare rival al OpenAI, sustinut puternic de MicrosoftCum se reinventeaza o companie de stat, cu o istorie de 75 de ani: Plafar, brand romanesc de ceaiuri, face 32% din business la export. Plafar este al treilea brand pe piata de ceaiuri ambalate, cu 6% cota de piataBursa. Fort, companie din grupul Bittnet, a incheiat primele trei trimestre din an cu afaceri mai mici cu 15% si pierderi de 500.000 de leiBursa. Compania de inginerie si tehnologie Simtel Team vrea sa ia credite de investitii de 20 mil. euro pentru proiectul de 52MWp din GiurgiuMarele castig al companiilor in 2024 a fost reducerea fluctuatiei de personalPrincipalele tendinte care modeleaza piata muncii: tehnologia, flexibilitatea muncii, recalificarea profesionala, reconfigurarea relatiilor de munca si bunastarea angajatilor sunt principalele teme de pe masa angajatorilorCum strang in cinci ani destui bani pentru un inceput de credit pentru un apartament?ZF Live. Cristian Pantir, Adecco Group: Inteligenta artificiala vine cu o economie de timp pentru angajati. Undeva la 30% - 35% din angajatii din Romania folosesc instrumente de AI in diverse formeFiecare aeronava Airbus are piese fabricate in Romania. Airbus controleaza trei companii pe plan local, anume Airbus Defence and Space, Airbus Helicopters Romania si Premium Aerotec, ultimele doua avand si unitati de productieZF 26 de ani. Pariuri pentru zece ani. Directia? Viitor!Dezvaluire. Silvia Sava, Allianz-Tiriac Asigurari: In 2023, statul roman a decontat 6 mld. lei pe concediile medicale. Statisticile spun ca 20% din populatia apta de munca a Romaniei este diagnosticata cu o boala cronica, ceea ce duce la scaderea productivitatiiUniCredit Bank incheie cea mai mare emisiune a sa pe piata locala de obligatiuni corporative negarantate, de 750 mil. lei. Cuponul fix anual este de 7,67%, iar maturitatea este de 5 ani. Emisiunea urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti- Alba
- Arad
- Arges
- Bacau
- Bihor
- Bistrita Nasaud
- Botosani
- Braila
- Brasov
- Buzau
- Calarasi
- Caras Severin
- Cluj
- Constanta
- Covasna
- Dambovita
- Dolj
- Galati
- Giurgiu
- Gorj
- Harghita
- Hunedoara
- Ialomita
- Iasi
- Maramures
- Mehedinti
- Mures
- Neamt
- Olt
- Prahova
- Salaj
- Satu Mare
- Sibiu
- Suceava
- Teleorman
- Timis
- Tulcea
- Valcea
- Vaslui
- Vrancea
