Cele mai recente stiri

Top trei pericole pentru economie in 2025. De ce se tem cel mai mult analistii financiari si ce ne asteapta VIDEO Top trei pericole pentru economie in 2025. De ce se tem cel mai mult analistii financiari si ce ne asteapta VIDEO Bucurestenii au privit Bucurestenii au privit "parada planetelor" prin telescop la Observatorul Astronomic. "Am vazut niste stele in diagonala" Utilizatorii TikTok din SUA acuza platforma de cenzura dupa reactivare: Conturi si videoclipuri dispar sau sunt restrictionate Utilizatorii TikTok din SUA acuza platforma de cenzura dupa reactivare: Conturi si videoclipuri dispar sau sunt restrictionate Ceata densa pe autostrazile din Romania. Recomandarile politistilor Ceata densa pe autostrazile din Romania. Recomandarile politistilor Primul hattrick al lui Kylian Mbappe pentru Real: Primul hattrick al lui Kylian Mbappe pentru Real: "Am spus-o din prima zi" Consiliul National al PNL decide validarea candidaturii lui Crin Antonescu la prezidentiale Consiliul National al PNL decide validarea candidaturii lui Crin Antonescu la prezidentiale Prognoza meteo duminica, 26 ianuarie. Cod galben de ceata densa in peste jumatate din tara, inclusiv in Capitala Prognoza meteo duminica, 26 ianuarie. Cod galben de ceata densa in peste jumatate din tara, inclusiv in Capitala "Batalia viitorului" s-a dat la Arad. Liceeni s-au "duelat" in roboti care mai de care mai avansati Virusul SARS Cov 2 a fost scapat dintr-un laborator, crede CIA. Cum raspunde China Virusul SARS Cov 2 a fost scapat dintr-un laborator, crede CIA. Cum raspunde China Biserica Catolica este pregatita pentru o data unica a sarbatorii Pastelui, spune Papa Francisc Biserica Catolica este pregatita pentru o data unica a sarbatorii Pastelui, spune Papa Francisc

Cele mai citite stiri

Plafonarea preturilor la energie si gaze ar putea fi prelungita pana la finalul anului. Cand se va lua decizia Plafonarea preturilor la energie si gaze ar putea fi prelungita pana la finalul anului. Cand se va lua decizia (265) SPECIAL Birlic, asul comediei romanesti. SPECIAL Birlic, asul comediei romanesti. "O duceam greu de tot. N-aveam bani de un pantof. De multe ori, nici de masa" (265) Un alt tezaur dacic celebru, care includea Un alt tezaur dacic celebru, care includea "Closca cu puii de aur", a fost furat acum 150 de ani. Hotul a avut o soarta tragica (263) Regele Charles al III-lea poarta tartanul regal intr-o fotografie inedita pentru sarbatoarea Burns Night Regele Charles al III-lea poarta tartanul regal intr-o fotografie inedita pentru sarbatoarea Burns Night (258) Violeta Banica, adevarul despre interventiile la fata. Andreea Marin nu e de acord cu operatiile estetice: Violeta Banica, adevarul despre interventiile la fata. Andreea Marin nu e de acord cu operatiile estetice: "Noi suntem altfel educate" (237) "SuperTrump" in actiune: Turneul fulger al transformarii capitalei (231) Plante care PURIFICA aerul in casa. Ce trebuie sa stii despre ingrijirea acestor plante purificatoare Plante care PURIFICA aerul in casa. Ce trebuie sa stii despre ingrijirea acestor plante purificatoare (224) Lasconi il sfatuieste pe Bolojan sa vizeze angajatii 'pe favoruri de partid' Lasconi il sfatuieste pe Bolojan sa vizeze angajatii 'pe favoruri de partid' (210) Manchester City, victorie mare cu Chelsea Manchester City, victorie mare cu Chelsea (206) Directorul Muzeului National de Istorie: Cele 4 piese furate erau cele mai valoroase Directorul Muzeului National de Istorie: Cele 4 piese furate erau cele mai valoroase (198)

Ultimele cautari

turci tabu roblox otravit hans hermann placere claudia b network reglare laura codruta kovesi petitii proca e dai seriale ludmila governor common inchisori timis capitala

Burcin Atakan si Laura Lica-Banu, Deloitte: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global. Stadiul actiunilor de prevenire, detectare si limitare a criminalitatii financiare la nivel international. Care sunt riscurile emergente?

publicat 2024-05-20 14:45:20 (Ziarul Financiar)

Burcin Atakan si Laura Lica-Banu, Deloitte: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global. Stadiul actiunilor de prevenire, detectare si limitare a criminalitatii financiare la nivel international. Care sunt riscurile emergente? Burcin Atakan, Partener, Deloitte Romania, si Lider Servicii de investigare a fraudelor, Deloitte Europa Centrala si de Est, si Laura Lica-Banu, Director, Consultanta Financiara, Servicii Corporate Forensic - Financial Crime, Deloitte Romania Crizele recente au produs schimbari profunde in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza si flexibilitate a operatiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitatii financiare. Desi in ultimii ani s-au facut pasi importanti in reformarea standardelor si practicilor de prevenire si combatere a spalarii banilor, organismele internationale de profil estimeaza ca intre 800 de miliarde si 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global, iar impactul criminalitatii financiare este resimtit in toate segmentele societatii.

citeste mai mult...
Alte stiri de la Ziarul Financiar:
Top trei pericole pentru economie in 2025. De ce se tem cel mai mult analistii financiari si ce ne asteapta VIDEO
 Piata muncii s-a gripat. Domeniile in care angajarile aproape au inghetat, iar era restructurarilor agresive abia incepe VIDEO
 • 61. Pepco Retail
 • Nicusor Dan anunta continuarea infrastructurii necesare autobuzelor electrice din Bucuresti
 Cum raspund Marcel Bolos, care a condus ministerul de finante intre 15 iunie 2023 si 23 decembrie 2024 si premierul Marcel Ciolacu la intrebarea daca isi reproseaza dezastrul bugetar din 2024, care ne aduce notele proaste din partea agentiilor de rating?
 • 60. Terapia
 • 59. Continental Automotive Romania
 • 57. British American Tobacco Romania
 Explozie la Muzeul Drents, Olanda: au fost furate piese din tezaurul Dacic, din muzee din Romania
 Tánczos Barna, ministrul de Finante, dupa decizia S&P de a schimba perspectiva Romaniei din stabil in negativ: Reprezinta un semnal cat se poate de clar transmis de agentia de rating. Avem nevoie de masuri de reducere a deficitului bugetar, un buget cumpatat, un stat mai suplu, pentru a putea restabili echilibrul bugetar si intari credibilitea fiscala a tarii
 • 58. Zentiva
 Cine sunt podcasterii americani care au intors campania electorala a lui Trump si l-au readus la Casa Alba
 Reactia fostului ministru de finante Marcel Bolos la decizia S&P de inrautatire a perspectivei de rating: Agentiile de rating trag un semnal de alarma din cauza riscului de instabilitate politica si a masurilor de consolidare bugetara
 Cristian Socol, prof. univ.dr., ASE Bucuresti: Profund nedreapta, decizia Standard&Poor's este doar un avertisment. Reducerea deficitelor, stimularea investitiilor, cresterea economica peste 3% si refacerea increderii devin tinte "pe viata si pe moarte"
 • 56. Garanti BBVA