Cele mai recente stiri

Guvernul Ciolacu vrea sa elibereze Bucurestiul: In urmatorii 4 ani vrea sa termine A0 alaturi de drumurile radiale. Pariul cel mare? Misiunea de a termina loturile lipsa de pe A1, A3, A7 si A8, adica doua autostrazi care sa treaca muntii - Carpatii Meridionali dar si cei Orientali Incepe plenul pentru vot de investitura a Guvernului Ciolacu 2. Majoritatea are cu 11 voturi mai mult decat este necesar Premierul desemnat Marcel Ciolacu a prezentat in Parlament programul de guvernare: "Vom avea un an economic dificil. Aceasta criza economica din tarile dezvoltate se va resimti si in Romania in 2025" Adrian Cioroianu: "Marcel Ciolacu premier, un act de curaj sau un pariu politic foarte dur" DNA Iasi trimite in judecata functionari de la PTF Sculeni pentru luare de mita si abuz in serviciu Emil Hurezeanu, avizat favorabil pentru functia de ministru al Afacerilor Externe Simona Bucura Oprescu a primit aviz favorabil pentru Ministerul Muncii Aderarea Romaniei la OCDE, prioritate majora in programul de guvernare al noului Executiv Catalin Predoiu despre diferentele care apar in fotografii in cazul finantarii campaniei lui Calin Georgescu Mircea Fechet, aviz favorabil pentru functia de ministru al Mediului

Cele mai citite stiri

ZF Live. Andrei Frunza, CEO, bestjobs: Anul 2024 a fost unul complicat pentru intreaga economie. Pentru 2025, cel mai probabil scenariu la nivelul pietei de recrutare este de stagnare ZF Live. Andrei Frunza, CEO, bestjobs: Anul 2024 a fost unul complicat pentru intreaga economie. Pentru 2025, cel mai probabil scenariu la nivelul pietei de recrutare este de stagnare (231) Cum sa pregatesti carnea de porc pentru afumat. Ce trebuie sa stii despre condimentele si conservarea acesteia. Secretele afumarii perfecte Cum sa pregatesti carnea de porc pentru afumat. Ce trebuie sa stii despre condimentele si conservarea acesteia. Secretele afumarii perfecte (208) Siria, in pragul unui nou conflict. Cum se formeaza noile fronturi de lupta Siria, in pragul unui nou conflict. Cum se formeaza noile fronturi de lupta (200) Crin Antonescu confirma ca exista o discutie pentru candidatura sa la Presedintie din partea coalitei: E o discutie complexa Crin Antonescu confirma ca exista o discutie pentru candidatura sa la Presedintie din partea coalitei: E o discutie complexa (198) Romanii au subscris suma record de 2 miliarde de lei in fonduri de obligatiuni in primele 10 luni din 2024 Romanii au subscris suma record de 2 miliarde de lei in fonduri de obligatiuni in primele 10 luni din 2024 (193) Secretul tractorului romanesc medaliat cu aur in Germania. Cum au fost Secretul tractorului romanesc medaliat cu aur in Germania. Cum au fost "pacaliti" nemtii (189) Doi turisti britanici, fascinati de Bucuresti: Doi turisti britanici, fascinati de Bucuresti: "E cel mai surprinzator oras din Europa" (188) Kim Kardashian, sexy chiar si cu piciorul rupt! A intors toate privirile, la o petrecere VIP Kim Kardashian, sexy chiar si cu piciorul rupt! A intors toate privirile, la o petrecere VIP (157) Adevarul despre sanatate, piele si fitness: 10 mituri demontate de experti Adevarul despre sanatate, piele si fitness: 10 mituri demontate de experti (156) Care sunt riscurile indepartarii amigdalelor in copilarie. Concluziiile tulburatoare ale unui studiu realizat de specialisti internationali Care sunt riscurile indepartarii amigdalelor in copilarie. Concluziiile tulburatoare ale unui studiu realizat de specialisti internationali (155)

Ultimele cautari

ecaterina netoiu tvr international fata de 13 ileana dati talharii dan andrei rotec sexual cand incepe limba moldoveneas ristea line trend stiri pe surse cadrele militare cipr voinesti eduard novak

Burcin Atakan si Laura Lica-Banu, Deloitte: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global. Stadiul actiunilor de prevenire, detectare si limitare a criminalitatii financiare la nivel international. Care sunt riscurile emergente?

publicat 2024-05-20 14:45:20 (Ziarul Financiar)

Burcin Atakan si Laura Lica-Banu, Deloitte: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global. Stadiul actiunilor de prevenire, detectare si limitare a criminalitatii financiare la nivel international. Care sunt riscurile emergente? Burcin Atakan, Partener, Deloitte Romania, si Lider Servicii de investigare a fraudelor, Deloitte Europa Centrala si de Est, si Laura Lica-Banu, Director, Consultanta Financiara, Servicii Corporate Forensic - Financial Crime, Deloitte Romania Crizele recente au produs schimbari profunde in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza si flexibilitate a operatiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitatii financiare. Desi in ultimii ani s-au facut pasi importanti in reformarea standardelor si practicilor de prevenire si combatere a spalarii banilor, organismele internationale de profil estimeaza ca intre 800 de miliarde si 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global, iar impactul criminalitatii financiare este resimtit in toate segmentele societatii.

citeste mai mult...
Alte stiri de la Ziarul Financiar:
• Guvernul Ciolacu vrea sa elibereze Bucurestiul: In urmatorii 4 ani vrea sa termine A0 alaturi de drumurile radiale. Pariul cel mare? Misiunea de a termina loturile lipsa de pe A1, A3, A7 si A8, adica doua autostrazi care sa treaca muntii - Carpatii Meridionali dar si cei Orientali
 • Incepe plenul pentru vot de investitura a Guvernului Ciolacu 2. Majoritatea are cu 11 voturi mai mult decat este necesar
 • Premierul desemnat Marcel Ciolacu a prezentat in Parlament programul de guvernare: "Vom avea un an economic dificil. Aceasta criza economica din tarile dezvoltate se va resimti si in Romania in 2025"
 Cum a reusit un mic producator de tamplarie din lemn din Targu Ocna sa trimita produse la export in Uniunea Europeana? Danprod, pornit in urma cu mai bine de trei decenii, concureaza cu firmele cu traditie din Italia, Germania, Polonia si Ungaria
 ZF LIVE. Emilian Duca, consultant fiscal: "Investitiile in curs, precum autostrada Moldovei, dar si intrarea in Schengen terestru vor aduce beneficii pentru economie anul viitor"
 Actiuni de 2 mil. lei ale producatorului de textile EMA Piata Neamt schimba luni actionarii la Bursa de Valori. Tranzactia, realizata la un pret de cinci ori mai mare fata de sedinta precedenta
 • Crestere de 18% a cifrei de afaceri pentru Global Archive Management in 2024
 Ce isi asuma Ministerul Energiei prin programul de guvernare? Se formeaza o infrastructura de rezerva de capacitate, subventionata, care sa functioneze in perioade exceptionale sau de stare de alerta. Dar mai intai trebuie construite unitati noi care sa acopere consumul de acum
 Ce sustine ca va face Guvernul Ciolacu 2 in materie de IT&C: 41 de promisiuni privind securitatea cibernetica, combaterea dezinformarii, digitalizare si utilizarea tehnologiei in administratie
 Cuvantul "hub", obsesia fiecarui Guvern: Romania va fi hub in energie, in securitate cibernetica, in industrie, in transport, in cercetare, in instruirea pilotilor. Doar ca nimeni nu stie cum. Intre timp, Romania importa energie, trenurile merg cu 45 km la ora, deficitul este la 8%, unele scoli au toatele in curte iar unele localitati se incalzesc la lemne
 Tanczos Barna, propunerea UDMR pentru Finante, a trecut de audierile din Parlament
 • Presedintele l-a desemnat drept prim-ministru pe Marcel Ciolacu. Ce urmeaza si ce spune Constitutia
 Sebastian Burduja, cu prilejul audierilor pentru pozitia de ministru al Energiei: Centrala Romgaz de la Iernut va fi gata in mai-iunie si la fel si cea de la Mintia de 1000 MW va fi gata anul urmator. Avem cateva mii de de MW noi in solare, eoliene si stocare prevazuti sa intre functiune in 2025
 PwC Romania a asistat fondul de investitii Abris Capital Partners in vanzarea producatorului de hartie Pehart Grup catre INVL Baltic Sea Growth Fund
 • Noul Guvern promite 10 mld. euro anual sub forma de ajutor de stat pentru "renasterea industriala a Romaniei prin productivism". Catre ce sectoare vor merge banii?