"In contextul unei anchete internationale de amploare conduse de Parchetul European (EPPO) din Venetia (Italia), au avut loc zeci de perchezitii si confiscari si au fost efectuate astazi 22 de arestari in Italia, Austria, Romania si Slovacia, in cadrul unei anchete privind o presupusa organizatie criminala suspectata de fraudarea a 600 de milioane de euro din Fondul de redresare si rezilienta (RRF) al UE pentru Italia", a transmis, joi, Parchetul European, intr-un comunicat de presa. Potrivit institutiei, in Italia, Politia Financiara din Venetia a executat un ordin de inghetare emis de judecatorul de instructie asupra unor active in valoare totala de peste 600 de milioane de euro."Cu sprijinul agentiilor de aplicare a legii din celelalte state membre implicate, 22 de persoane au fost arestate in Italia, Austria, Romania si Slovacia. Opt suspecti au fost plasati in arest preventiv, in timp ce alti 14 suspecti sunt tinuti in arest la domiciliu, iar unui expert contabil i s-a interzis sa isi exercite profesia. De asemenea, sediile suspectilor si ale societatilor investigate au fost tinta unor perchezitii si a confiscarii de probe", au mai precizat procurorii europeni.Acestia explica faptul ca vizeaza o asociatie infractionala suspectata ca a orchestrat, intre 2021 si 2023, o schema de frauda pentru a obtine fonduri din Planul national italian de redresare si rezilienta (PNR), parte a RRF, principalul pilon al planului de redresare NextGenerationEU."In 2021, membrii asociatiei criminale au depus cereri pentru a primi granturi nerambursabile pentru sprijinirea digitalizarii, inovarii si competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, in scopul extinderii activitatilor lor comerciale pe pietele externe. Suspectii ar fi creat si depus bilanturi corporative false pentru a demonstra ca societatile erau active si profitabile, cand, in realitate, acestea erau societati fictive, neactive. Se presupune ca o retea de contabili, furnizori de servicii si notari publici i-a sprijinit pe suspecti sa obtina cu succes 600 de milioane de euro in fonduri nerambursabile de la PNR italian in decurs de doi ani. Suspectii au transferat fondurile in conturile lor bancare din Austria, Romania si Slovacia imediat ce au primit avansurile", se mai arata in comunicatul de presa emis de Parchetul European.Institutia transmite ca subiectii investigati au utilizat tehnologii avansate, cum ar fi VPN-uri, servere in cloud situate in strainatate, cripto-active si software de inteligenta artificiala, pentru a realiza faptele frauduloase si pentru a ascunde si proteja afacerile ilegale.   Articolul Parchetul European - 22 de persoane arestate in Italia, Austria, Romania si Slovacia, intr-un dosar care vizeaza o frauda de 600 de milioane de euro cu fonduri NextGenerationEU / Gruparea ar cuprinde inclusiv contabili si notari publici apare prima data in Money.

citeste mai mult...