Parchetul European confisca 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil in Italia / Au confiscat 18 proprietati si au inghetat 14 conturi / Prejudiciul total, 92 de milioane de euro
publicat 2024-03-25 13:00:12 (Money.ro)
"In cadrul unei investigatii privind o frauda transfrontaliera complexa in materie de TVA, care a implicat combustibili importati pe piata italiana, condusa de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adauga la confiscarile anterioare executate in Italia , in valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit intregul prejudiciu adus bugetului UE de activitatile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, atunci cand procurorii europeni delegati la Bologna au gasit bunuri ale unuia dintre suspecti situate in Romania, au solicitat colegilor lor de la Bucuresti sa le confiste, lucru care a fost realizat cu promptitudine, datorita modelului operational al EPPO ca birou unic", a transmis, luni, Parchetul European, intr-un comunicat de presa. Institutia precizeaza ca anchetatorii au confiscat 18 proprietati situate in Bucuresti, apartinand suspectului."De asemenea, au fost inghetate 14 conturi bancare, precum si participatii in societati romanesti care activeaza in domeniul imobiliar si in sectorul comercializarii de carburanti, toate cu o valoare totala combinata de 2,4 milioane de euro", se mai arata in documentul citat.Potricit procurorilor europeni, ancheta vizeaza un presupus grup infractional condus de trei persoane, toate italiene, care actioneaza din Dubai, Miami si Napoli."Acestia sunt suspectati ca au introdus pe teritoriul italian produse petroliere de la rafinarii din Croatia si Slovenia pentru a le revinde ulterior la un pret redus, folosind o serie de societati fantoma si o societate tampon. Potrivit anchetei, combustibilul era vandut unor societati din Romania si din Regatul Unit si apoi facturat unor societati fantoma italiene, toate administrate de membri ai organizatiei criminale", a mai transmis Parchetul European.Potrivit procurorilor, "dovezile indica faptul ca produsele petroliere au fost vandute, de fapt, unei societati cu sediul in Parma, despre care se crede ca a comis o frauda intracomunitara de tip «Missing Trader Intra-Community» (MTIC) - o schema infractionala complexa care profita de normele UE privind tranzactiile transfrontaliere intre statele membre, intrucat acestea sunt scutite de TVA"."Acest lucru a permis societatii sa revanda produse petrochimice la preturi sub cele ale pietei, prin intermediul a 17 benzinarii fara marca situate in provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia si Verona - obtinand astfel un avantaj ilegal fata de operatorii economici onesti", se mai arata in comunicatul procurorilor.Acestia estimeaza ca schema a cauzat un prejudiciu administratiei fiscale de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitelor neplatite din 2016.Parchetul European precizeaza ca bunurile situate in Romania apartin reprezentantului legal al societatii investigate din Parma."In Italia, confiscarile anterioare au fost efectuate de catre Politia Financiara Italiana (Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Parma), sub conducerea EPPO. In Romania, ordinul de inghetare a fost executat de catre ofiterii de politie din cadrul structurii de sprijin a EPPO din aceasta tara", se mai arata in comunicatul de presa. Articolul Parchetul European confisca 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil in Italia / Au confiscat 18 proprietati si au inghetat 14 conturi / Prejudiciul total, 92 de milioane de euro apare prima data in Money.
citeste mai mult...
citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Italia va prelungi acordarea de ajutor militar catre Ucraina pana la sfarsitul anului 2025
16 ministri, cu Ciolacu 17, au depus juramantul. Dintre ei, mai multi vechi decat noi
Regele Charles va transmite mesajul de Craciun din capela unui fost spital
Echipa de tranzitie a lui Trump planifica retragerea SUA din OMS
Ciolacu, la investirea Guvernului: "Mi-e greu sa cred ca cineva isi doreste sa ne intoarcem in dictatura"
Senatorii si deputatii au acordat votul de incredere Guvernului condus de Ciolacu
Crin Antonescu, marea speranta a PSD si PNL pentru prezidentiale, a lenevit un deceniu
Rusii spun ca Maia Sandu pregateste o operatiune militara in Transnistria
Toti cei 16 membri ai noului Guvern au primit aviz favorabil in comisii. A inceput sedinta pentru investirea Guvernului
Ce trebuie sa stie "vanatorii" de jackpoturi la casino
Catalin Predoiu: "Angajatii din MAI sunt elita in Europa, colegi de-ai lor din alte politii ii invidiaza"
O mare problema de securitate este dependenta Slovaciei de gazul rusesc, spune Zelenskiy
Cei mai bogati oameni din industria cryptomonedelor
Ce avere are Crin Antonescu, candidatul comun la presedintie. In ultimii doi ani a trait din salariul sotiei
Comisia Europeana a transmis ca a transferat Romaniei suma de 37,05 milioane de euro
Italia va prelungi acordarea de ajutor militar catre Ucraina pana la sfarsitul anului 2025
16 ministri, cu Ciolacu 17, au depus juramantul. Dintre ei, mai multi vechi decat noi
Regele Charles va transmite mesajul de Craciun din capela unui fost spital
Echipa de tranzitie a lui Trump planifica retragerea SUA din OMS
Ciolacu, la investirea Guvernului: "Mi-e greu sa cred ca cineva isi doreste sa ne intoarcem in dictatura"
Senatorii si deputatii au acordat votul de incredere Guvernului condus de Ciolacu
Crin Antonescu, marea speranta a PSD si PNL pentru prezidentiale, a lenevit un deceniu
Rusii spun ca Maia Sandu pregateste o operatiune militara in Transnistria
Toti cei 16 membri ai noului Guvern au primit aviz favorabil in comisii. A inceput sedinta pentru investirea Guvernului
Ce trebuie sa stie "vanatorii" de jackpoturi la casino
Catalin Predoiu: "Angajatii din MAI sunt elita in Europa, colegi de-ai lor din alte politii ii invidiaza"
O mare problema de securitate este dependenta Slovaciei de gazul rusesc, spune Zelenskiy
Cei mai bogati oameni din industria cryptomonedelor
Ce avere are Crin Antonescu, candidatul comun la presedintie. In ultimii doi ani a trait din salariul sotiei
Comisia Europeana a transmis ca a transferat Romaniei suma de 37,05 milioane de euro
- Alba
- Arad
- Arges
- Bacau
- Bihor
- Bistrita Nasaud
- Botosani
- Braila
- Brasov
- Buzau
- Calarasi
- Caras Severin
- Cluj
- Constanta
- Covasna
- Dambovita
- Dolj
- Galati
- Giurgiu
- Gorj
- Harghita
- Hunedoara
- Ialomita
- Iasi
- Maramures
- Mehedinti
- Mures
- Neamt
- Olt
- Prahova
- Salaj
- Satu Mare
- Sibiu
- Suceava
- Teleorman
- Timis
- Tulcea
- Valcea
- Vaslui
- Vrancea