Parchetul European confisca 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil in Italia / Au confiscat 18 proprietati si au inghetat 14 conturi / Prejudiciul total, 92 de milioane de euro
publicat 2024-03-25 13:00:12 (Money.ro)
"In cadrul unei investigatii privind o frauda transfrontaliera complexa in materie de TVA, care a implicat combustibili importati pe piata italiana, condusa de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adauga la confiscarile anterioare executate in Italia , in valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit intregul prejudiciu adus bugetului UE de activitatile frauduloase investigate, estimat la 92 de milioane de euro. Din acest motiv, atunci cand procurorii europeni delegati la Bologna au gasit bunuri ale unuia dintre suspecti situate in Romania, au solicitat colegilor lor de la Bucuresti sa le confiste, lucru care a fost realizat cu promptitudine, datorita modelului operational al EPPO ca birou unic", a transmis, luni, Parchetul European, intr-un comunicat de presa. Institutia precizeaza ca anchetatorii au confiscat 18 proprietati situate in Bucuresti, apartinand suspectului."De asemenea, au fost inghetate 14 conturi bancare, precum si participatii in societati romanesti care activeaza in domeniul imobiliar si in sectorul comercializarii de carburanti, toate cu o valoare totala combinata de 2,4 milioane de euro", se mai arata in documentul citat.Potricit procurorilor europeni, ancheta vizeaza un presupus grup infractional condus de trei persoane, toate italiene, care actioneaza din Dubai, Miami si Napoli."Acestia sunt suspectati ca au introdus pe teritoriul italian produse petroliere de la rafinarii din Croatia si Slovenia pentru a le revinde ulterior la un pret redus, folosind o serie de societati fantoma si o societate tampon. Potrivit anchetei, combustibilul era vandut unor societati din Romania si din Regatul Unit si apoi facturat unor societati fantoma italiene, toate administrate de membri ai organizatiei criminale", a mai transmis Parchetul European.Potrivit procurorilor, "dovezile indica faptul ca produsele petroliere au fost vandute, de fapt, unei societati cu sediul in Parma, despre care se crede ca a comis o frauda intracomunitara de tip «Missing Trader Intra-Community» (MTIC) - o schema infractionala complexa care profita de normele UE privind tranzactiile transfrontaliere intre statele membre, intrucat acestea sunt scutite de TVA"."Acest lucru a permis societatii sa revanda produse petrochimice la preturi sub cele ale pietei, prin intermediul a 17 benzinarii fara marca situate in provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia si Verona - obtinand astfel un avantaj ilegal fata de operatorii economici onesti", se mai arata in comunicatul procurorilor.Acestia estimeaza ca schema a cauzat un prejudiciu administratiei fiscale de peste 92 de milioane de euro, aferent impozitelor neplatite din 2016.Parchetul European precizeaza ca bunurile situate in Romania apartin reprezentantului legal al societatii investigate din Parma."In Italia, confiscarile anterioare au fost efectuate de catre Politia Financiara Italiana (Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Parma), sub conducerea EPPO. In Romania, ordinul de inghetare a fost executat de catre ofiterii de politie din cadrul structurii de sprijin a EPPO din aceasta tara", se mai arata in comunicatul de presa. Articolul Parchetul European confisca 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucuresti, intr-un dosar privind importuri frauduloase de combustibil in Italia / Au confiscat 18 proprietati si au inghetat 14 conturi / Prejudiciul total, 92 de milioane de euro apare prima data in Money.
citeste mai mult...
citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
• Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului "Realizarea unei capacitati de stocare a energiei electrice (baterii) in localitatea Toplita, Jud. Harghita"
Ce este Dogecoin, criptomoneda care valoreaza mai mult decat compania Ford, dupa victoria lui Trump
Economia Romaniei a stagnat in trimestrul trei
Castigatorii Asia Express 2024: Nicolai Tand si Sorin Brotnei au incheiat aventura de 30.000 de euro
• Analist politic: "Va fi o coalitie intre PSD, UDMR si minoritatile"
Bernadette Szocs isi schimba pasaportul in fiecare an dintr-un motiv bizar
Virginia Rogin - actrita | Ed.9 – VIDEO
BRICS a oferit Turciei statutul de tara partenera
Sindicalistii Cartel Alfa sustin ca Guvernul pregateste un plan ascuns de austeritate
Ciolacu declara ca prevederile cu privire la asigurarea locuintelor pentru fostii presedinti ar trebui sa fie modificate
Statul anunta ca ofera tichete de 500 de lei prescolarilor si elevilor care au nevoie de sprijin
Cele mai scumpe diamante din lume /TOP 10! Primul este "nepretuit", are o valoare inestimabila
O actrita romanca da in judecata Warner Bros. si cere 250.000 de euro. Cristina Stanovici a fost la un pas de moarte in timpul filmarilor pentru "Batgirl"
Angajatii de la Peles, acuzati de frauda cu biletele
Ministrul ucrainean de Externe este "prudent optimist" dupa intalnirea cu secretarul de stat american Antony Blinken
• Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului "Realizarea unei capacitati de stocare a energiei electrice (baterii) in localitatea Toplita, Jud. Harghita"
Ce este Dogecoin, criptomoneda care valoreaza mai mult decat compania Ford, dupa victoria lui Trump
Economia Romaniei a stagnat in trimestrul trei
Castigatorii Asia Express 2024: Nicolai Tand si Sorin Brotnei au incheiat aventura de 30.000 de euro
• Analist politic: "Va fi o coalitie intre PSD, UDMR si minoritatile"
Bernadette Szocs isi schimba pasaportul in fiecare an dintr-un motiv bizar
Virginia Rogin - actrita | Ed.9 – VIDEO
BRICS a oferit Turciei statutul de tara partenera
Sindicalistii Cartel Alfa sustin ca Guvernul pregateste un plan ascuns de austeritate
Ciolacu declara ca prevederile cu privire la asigurarea locuintelor pentru fostii presedinti ar trebui sa fie modificate
Statul anunta ca ofera tichete de 500 de lei prescolarilor si elevilor care au nevoie de sprijin
Cele mai scumpe diamante din lume /TOP 10! Primul este "nepretuit", are o valoare inestimabila
O actrita romanca da in judecata Warner Bros. si cere 250.000 de euro. Cristina Stanovici a fost la un pas de moarte in timpul filmarilor pentru "Batgirl"
Angajatii de la Peles, acuzati de frauda cu biletele
Ministrul ucrainean de Externe este "prudent optimist" dupa intalnirea cu secretarul de stat american Antony Blinken
- Alba
- Arad
- Arges
- Bacau
- Bihor
- Bistrita Nasaud
- Botosani
- Braila
- Brasov
- Buzau
- Calarasi
- Caras Severin
- Cluj
- Constanta
- Covasna
- Dambovita
- Dolj
- Galati
- Giurgiu
- Gorj
- Harghita
- Hunedoara
- Ialomita
- Iasi
- Maramures
- Mehedinti
- Mures
- Neamt
- Olt
- Prahova
- Salaj
- Satu Mare
- Sibiu
- Suceava
- Teleorman
- Timis
- Tulcea
- Valcea
- Vaslui
- Vrancea